Образование юридического лица

Исполнительный  орган Общества организует ведение  протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются  всеми присутствующими и хранятся в делах Общества.

Не позднее  чем в течение десяти дней после  составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

Решение общего собрания Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое  голосование может быть проведено  путем обмена документами посредством  любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 8.2.2. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Очередное общее собрание участников Общества проводиться не реже одного раз в  год.

На очередном  Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания исполнительного органа, ревизора и иные вопросы.

По требованию исполнительного органа Общества, ревизора, аудитора, а также участников Общества, обладающих не менее 10% голосов от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное общее собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Порядок созыва общего собрания участников Общества.

Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом.

В уведомлении  должны быть указаны время и место  проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Указанные информация и материалы в течение  тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены  всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 
 

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
участников.

9.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без 
доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников.

9.3. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на неопределенный срок. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

9.4.Генеральный директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества:

осуществляет  оперативное руководство деятельностью Общества;

имеет право первой подписи финансовых документов;

-осуществляет  подготовку необходимых материалов  и предложений для рассмотрения  Общим собранием и обеспечивает  исполнение принятых им решений;  обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

представляет  интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных  государствах;

распоряжается имуществом и средствами Общества для  обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;

выдает  доверенности на право представительства  от имени Общества в пределах собственных  полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает  в банках расчетные счета и  другие счета Общества;

подготавливает  проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества Положения об отделах Общества, утверждает должностные  инструкции сотрудников Общества;

осуществляет  прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

распределяет  обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности  заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; 

принимает решения и издает приказы по оперативным  вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

вносит  предложения на Общее собрание участников Общества (собрание совета директоров (наблюдательного совета)) об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;

организует  бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;

- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества; Осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания

участников  Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников.

9.5. Генеральный директор Общества обязан по первому требованию любого из участников Общества 
предоставить информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности 
Общества.

9.6. Иные права и обязанности Генерального директора определяются федеральными законами 
Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и 
договором, заключаемым с ним.

10. ВНЕШНИЙ АУДИТ

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения  правильности годовых отчетов и  бухгалтерских балансов общества обязательно  в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

По требованию любого участника общества аудиторская  проверка может быть проведена выбранным  им профессиональным аудитором, который  должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества. 

11. ВЕДЕНИЕ  СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

Общество  ведет список участников Общества с  указанием сведений о каждом участнике  Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество  обязано обеспечивать ведение и  хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного  органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и  о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Каждый  участник Общества обязан информировать  своевременно Общество об изменении  сведений о своем имени или  наименовании, месте жительства или  месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях  в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Общество  и не уведомившие Общество об изменении  соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

12. ХРАНЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ

ОБЩЕСТВА  И ДРУГИМ ЛИЦАМ

12.1. Общество  обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, за исключением  случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решение о создании общества и  об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию  общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние  документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций  и иных эмиссионных ценных бумаг  общества;

протоколы общих собраний участников общества;

приказы и распоряжения Генерального директора общества;

списки  аффилированных лиц общества;

заключения  аудитора, государственных и муниципальных  органов финансового контроля;

письменные  уведомления о состоявшейся уступке  доли (части доли) в уставном капитале общества.

иные  документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников и Генерального директора общества.

Общество  хранит документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном участникам Общества.

По требованию участника Общества, аудитора или  любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего учредительного договора и устава Общества.