Теневой рынок

   Нелегальный рынок - совокупность отношений, осуществляющихся в нарушение действующих правовых норм и сводящих вместе покупателей и продавцов товаров и услуг. Нелегальный рынок является базовым институтом теневой и криминальной экономики.

 По экономическому  содержанию экономических благ  выделяют рынки товаров, рынки  услуг, рынки работ.

 Различают также рынки  готовых продуктов (услуг, работ)  и рынки экономических ресурсов (рынки капиталов, рабочей силы, земли).

  По характеру реализуемых товаров различают:

• рынки легальных, нормальных товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения нормальных потребностей;
• рынки запрещенных товаров и услуг (рынки товаров и услуг, направленных на удовлетворение деструктивных потребностей - рынки наркотических средств; "человеческих влечений" - услуги по торговле телом (проституция); торговля людьми, запрещенная торговля животными, рынки краденого имущества, радиоактивных материалов). Особое место в этой категории принадлежит рынку криминальных услуг.
• рынки криминальных услуг, связанных с применением насилия, угрозой его применения и другие, имеющие целью активное воздействие на поведение участников рыночных отношений (заказные убийства).

 По уровню развития  конкуренции среди нелегальных  рынков представлены различные  типы: от высокомонополизированных (наркобизнес) до высококонкурентного (рынок услуг по отмыванию преступных доходов).

 По масштабу выделяют  нелегальные рынки: местные (локальные), региональные, национальные и международные  (транснациональные).

  Причинами возникновения и развития нелегальных рынков являются следующие:

• наличие правового запрета на обращение товаров, реализацию услуг, выполнение работ (наркотические средства, трансплантанты, краденное имущество, отмывание преступно полученных доходов);
• наличие установленных законодательством барьеров для доступа на рынок (государственная монополия, лицензирование, возрастные ограничения для малолетних на рынке труда, авторские права, защита интеллектуальной собственности (патент, товарный знак));
• государственное регулирование цен (установление максимальных цен, ограничение рентабельности, установление фиксированного валютного курса на уровне, ниже равновесного);
• высокий уровень налогообложения и других издержек, связанных с исполнением установленных законом обязательств;
• недостаточная жесткость государственного контроля, неспособность государства реализовать правовой запрет либо исполнение регулирующих предписаний.
• недееспособность государственных институтов регулирования рынка, обеспечения прав собственности, контрактной дисциплины (например, неэффективность судебной системы разрешения споров, исполнения судебных решений, связанных с истребованием долгов порождают рынок криминальных услуг по их "выбиванию").

 Рассмотрим, каким образом  установление государством цен  на уровне ниже равновесного, создает экономические условия  для возникновения нелегального  рынка.. Для этого можно воспользоваться  анализом кривых спроса и предложения  (рис. ).

    ( Рис.) Влияние государственного регулирования цен на рыночную конъюнктуру.

 Условные обозначения:

 Р - цена;

Q - объем спроса и предложения;

 Pr - равновесная цена;

 Pg - максимальная цена, установленная государством;

R - точка рыночного равновесия;

 Qs - объем предложения в условиях государственного регулирования цен;

 Qd - объем спроса в условиях государственного регулирования цен;

 Qr - Равновесный объем продаж.

DD - кривая спроса;

SS - кривая предложения. 

 Кривые спроса и  предложения пересекаются в точке  R - точке рыночного равновесия. В  данной точке объемы спроса  и предложения равны Qr. При государственном регулировании цен, если уровень централизованно установленных цен Pg ниже равновесного уровня Pr, то на рынке возникает дефицит товара в объеме (Qd-Qs). Объем спроса превышает объем предложения. Если механизм саморегулирования на легальном рынке не действует, то необеспеченный спрос обеспечивается за счет продажи товаров по завышенным ценам на теневом рынке.

 Влияние государственного  регулирования цен на возникновение  спекуляции и теневого рынка 

 Возможна ситуация  установления цены на нелегальном  рынке на уровне ниже официального. Это может иметь место, если  нелегальные рыночные отношения  используются для уклонения от  уплаты налогов, обязательных  платежей или исполнения иных  предусмотренных законом обязательств.

 В хозяйственных системах  различного типа масштаб и  структура нелегальных рынков  может существенно различаться.  В условиях развитой рыночной  экономики "черный" рынок большей  степени ориентирован на удовлетворение  деструктивных потребностей (наркотики,  порнография, проституция, азартные  игры). В условиях командной экономики  он является компенсаторным механизмом  обеспечения населения необходимыми  товарами и услугами.

 Чем менее эластичен  спрос на товар или услугу, тем выше устойчивость теневых  рыночных отношений, тем больше  подвержен рынок монополизации  со стороны организованных преступных  групп. 

 В качестве примера  нелегального рынка с низкоэластичным спросом можно привести теневые рынки товаров первой необходимости в условиях нерыночной хозяйственной системы советского типа.

 С точки зрения структуры  цены предложения нелегальные  рынки различаются, в частности,  удельным весом в рыночной  цене издержек по страхованию  риска. По общему правилу, чем  жестче правовой запрет, чем более  последовательно он реализуется,  чем более суровы санкции за  его нарушение и более неотвратимо  их реальное применение, тем выше  в структуре цены предложения  рассматриваемая доля.

 В качестве примера  рынка с высокой долей страхового  тарифа можно привести нелегальный  рынок наркотических средств.  Их доля фактически составляет  основную часть цены, что более  подробно отмечено при более  детальном рассмотрении этого  рынка. Примером рынка с низкой  долей этих издержек может  быть теневой рынок репетиторских, бытовых, ремонтных и других подобных услуг.

 Способность государства  оказывать влияние на структуру  цены предложения товаров и  услуг на нелегальных рынках  должно учитываться при формировании  политики в отношении незаконных  видов деятельности. Так, исследователями  нелегального рынка героина в  ФРГ установлено, что полицейские  меры следующим образом воздействуют  на конъюнктуру рынка и потребление:

• Удвоение квот конфискации снижает объем предложения на 9-28%.
• Удвоение числа арестованных - на 8-24%.
• Увеличение сроков наказаний с 5 до 20 лет для торговцев - на 10-15%.
• Конфискация имущества в 5-кратном размере от ежегодной суммы доходов торговцев - на 5-6%. Значение экономических санкций в борьбе с наркобизнесом оценивается очень высоко. Так, 68% экспертов полагают, что основной целью расследования должен быть поиск путей конфискации наличных денег и имущества, добытых преступным путем.

    Характеристика основных нелегальных рынков.

   Нелегальный рынок наркотических средств.

Производство и распространение  наркотиков представляет собой сегодня  один из наиболее динамично развивающихся  секторов криминального бизнеса, превратившегося, по существу, в высокоразвитую транснациональную  индустрию.

Эксперты ООН оценивают  оборот наркорынка примерно в 400 млрд. долл., что составляет около 8% оборота всей международной торговли. Уже в 1994 году оборот наркобизнеса был выше, чем оборот мирового рынка черных металлов, автомобилей, и примерно на том же уровне, что и рынок текстиля.

Высокая рентабельность наркобизнеса связана в значительной степени  с особенностью доминирующих рыночных структур. Во-первых, отсутствует сколько-нибудь серьезная конкуренции между организациями, выходящими на новые рынки с новыми видами продукции. Во-вторых, особенностью рынков наркотиков является наличие значительной рыночной власти, то есть способности операторов оказывать влияние на цену. Это проявляется в том, что наркосиндикаты одновременно являются монополистами по отношению к конечным потребителям наркотиков и монопсонистом по отношению к непосредственным производителям. Поставщики сырьевых материалов и потребители конечной продукции располагают весьма ограниченными возможностями влиять на рыночную ситуацию.

Нарастание рыночных цен  связана с компенсацией реальных издержек: на построение и содержание многоуровневых организационных структур, главная функция которых обеспечить постоянную охрану производства, надежные каналы поставки и относительную  безопасность сбыта наркотиков.

Повышение рисков по мере приближения  к моменту сбыта связано с геополитической ситуацией: основной платежеспособный спрос на наркотики приходится на страны с развитыми правовыми системами, где закон строго исполняется, тогда как производятся наркотики в странах, в которых правовая система относительно слаба или терпима к наркобизнесу.

Традиционными регионами  возделывания наркотиков являются Южная  Америка, Ближний и Средний Восток, Юго-Восточная Азия. В последнее  время наблюдается тревожная  тенденция распространения возделывания наркотиков в новых странах и  регионах. Крупными производителями  кокаина являются страны "андской  группы": Перу (100-300 тыс. га плантаций  коки; 300-1000 тонн кокаингидрохлорида); Боливия (70 тыс. га и 200-300 тонн); Колумбия (25-60 тыс. га и 40-160 тонн). Возрастает производство кокаина в Бразилии. Относительно невелико количество кокаина, производимого в Эквадоре, Венесуэле и Аргентине. Значительная часть перуанского и боливийского сырья перерабатывается в Колумбии, и кокаин поступает на внешние рынки именно из этой страны. Контролируют производство кокаина в Колумбии и его экспорт в основном два крупнейших наркокартеля: Медельинский и Кали. Эксперты оценивают мощности подпольных лабораторий колумбийского наркобизнеса по производству современных наркотиков в 350 тонн в год.

По мнению специалистов ООН  по борьбе с наркотиками, Афганистан в последние годы превратился  в одного из крупнейших в мире производителей опиума. Урожай 1991 года оценивался в 2400 тонн сырца. Из этого количества можно  произвести около 200 тонн очищенного героина, что достаточно, чтобы наводнить  этим наркотиком рынки Европы и сбить  там цены на него. Основными производителями  наркотиков,, изготовляемых из каннабиса, являются следующие регионы: Ближний и Средний Восток и Южная Азия (Ливан, Пакистан, Афганистан, Индия, Непал); Юго-Восточная Азия (Таиланд, Лаос, Филиппины); Северная и Южная Америка США, Мексика, Ямайка, Колумбия, Бразилия); Африка (Марокко, Нигерия, Гана, Заир, Уганда). Из каннабиса изготовляются марихуана, гашиш и гашишное масло. Широкая распространенность и неприхотливость индийской конопли привели к тому, что наркотики из нее производятся на всех континентах, в большинстве стран мира.

В европейские страны наркотики  поступают по нескольким основным маршрутам. В последнее время наряду с "традиционным" балканским маршрутом доставки наркотиков из стран Азии в Европу (Турция - Болгария - Югославия - Австрия - ФРГ) контрабандисты активно используют новый путь: Турция - Болгария - Румыния - Венгрия - Чехия - Словакия - ФРГ. Правоохранительными органами ФРГ получены данные об освоении международными торговцами еще одного маршрута доставки героина в Европу: Испания - ФРГ - страны Восточной Европы. Территория Германии в этом случае служит в качестве перевалочной базы.

Лидирующее положение  в контрабанде героина в Европу и торговле им занимают лица турецкой национальности. В распространение  наркотиков в Великобритании также  вовлечены преступные группы различной  этнической принадлежности. Если торговлю каннабисом и его производными, а также амфетамином ведут в основном местные уроженцы, то сбытом героина занимаются прежде всего выходцы из Пакистана, Индии и Турции. Значительную часть операций с кокаином проводят эмигранты из Вест-Индии.

  Нелегальный рынок  оружия.

Сегодня по уровню доходности и динамизму развития незаконный оборот оружия, уступает лишь индустрии  наркобизнеса. Различие между законными  и незаконными поставками вооружений в значительной мере определяется не характером продукта, а тем, кто является конечным потребителем. Сделки на черном рынке оружия представляют собой  подпольную деятельность, где значительная часть расходов связана с тайным характером таких сделок, а обратный поток денежных средств проходит процесс легализации.

Насилие с применением  оружия превратилось в инструмент давления на государственные структуры различных  уровней, способом запугивания или  устранения конкурентов по бизнесу, несговорчивых банкиров, неисправных  должников и настойчивых кредиторов, средством разрешения конфликтов в  преступной среде.

Резкому увеличению спроса на нелегальном рынке оружия способствуют также политическая нестабильность и связанные с ней вооруженные  конфликты. Незаконный объем продажи  оружия возрос в результате этнических, религиозных и националистических вспышек, которые в некоторых  случаях переросли в открытую войну в таких регионах, как  Балканский полуостров, район Карпат, Кавказ, Восточная и Западная Африка и Западная Азия. Огромные склады оружия вышли из-под контроля правительств и попали в руки организованных преступных элементов, которые быстро наладили необходимые пути поставок только в первой половине 1992 года общий объем зарегистрированных краж огнестрельного оружия в новых демократических странах Восточной Европы вырос почти на 30 процентов.