Координация взаимодействия подразделения безопасности банка с правоохранительными органами

Презентация по дисциплине ББД 
по теме: 
«Координация взаимодействия подразделения безопасности банка с правоохранительными органами»

Законодательство как основа взаимодействия подразделения  
безопасности банка с правоохранительными органами 

 

  Закон РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-I, исходя из содержания ст. 10,возлагает на милицию следующие обязанности, имеющие отношение к обеспечению безопасности в банковской сфере:

а) предотвращать, выявлять, пресекать и расследовать в соответствии с УПК пре­ступления:

• посягающие исключительно на безопасность банка;
• посягающие на безопасность банка наряду с другими объектами защиты;

б) предотвращать и пресекать в соответствии с КоАП административные правона­рушения, посягающие на безопасность банка;

в) выявлять обстоятельства, способствующие совершению указанных преступле­ний и административных правонарушений, и в пределах своих прав принимать меры к устранению данных обстоятельств;

г) принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную поступающую ин­формацию о преступлениях, административных правонарушениях и событиях, угрожаю­щих безопасности банка, своевременно принимать меры, предусмотренные законодательст­вом;

д) разыскивать лиц, совершивших преступление, скрывающихся от органов дозна­ния, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, а также разы­скивать похищенное имущество;

е) охранять на основе договоров с юридическими лицами (в том числе с банками) принадлежащее им имущество;

 

ж) лицензировать деятельность частных детективных и охранных предприятий, со­гласовывать уставы служб безопасности в организациях (в том числе кредитных), контро­лировать соблюдение установленных федеральным законом правит частной детективной и охранной деятельности (в том числе служб безопасности банков);

з) осуществлять взаимодействие с охранными структурами банков и межбанков­ских объединений в сфере обеспечения банковской безопасности.

  Положение о Министерстве внутренних дел РФ, утвержденное Указом Прези­дента РФ от 19 июля 2004 г. N 927, конкретизирует изложенные Законом о милиции ос­новные задачи и функции МВД России, в том числе имеющие непосредственное отно­шение к обеспечению безопасности в банковской сфере.

  Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе­дерации» от И марта 1992 г. № 2487-I позволяет банку пользоваться для обеспечения безопасности кредитной организации услугами детективного и охранного характера (ст. 1)

 

 

  Инструкция «Об организации исполнения органами внутренних дел Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Россий­ской Федерации», утвержденная приказом МВД России от 22 августа 1992 г. № 292 рег­ламентирует порядок лицензирования службы безопасности (частной детективной и ох­ранной деятельности).

  Перечень видов вооружения охранников, утвержденное постановлением Прави­тельства РФ от 14 августа 1992 г. 587, регламентирует виды вооружения охранных ор­ганизаций (в том числе охранно-сыскных), порядок его приобретения, учета, хранения и отношения.

  Соглашение между- МВД России и Ассоциацией российских банков о взаимо­действии в области обеспечения банковской безопасности от 29 декабря 1995 г., в на­стоящее время отменено.

  Главное управление вневедомственной охраны (ГУВО) МВД России и Ассо­циация российских банков (АРБ) подписали соглашение о сотрудничестве 17.04.2003 г.

  Соглашение также предполагает, что банковские отделения и ГУВО будут обмени­ваться информацией н опытом, а также объединят усилия по укреплению законности и правопорядка в сфере денежного обращения, защиты клиентов н персонала банков.

 

Использование подразделений МВД для охраны банков

 

  Подразделения безопасности кредитных организаций не в силах самостоятельно противостоять преступности в банковской сфере. Только взаимодействие с органами внутренних пел поможет избежать различных конфликтов.

  Взаимодействие между службой безопасности и правоохранительными органами осуществляется в целях:

• защиты от преступных посягательств на имущество и инфраструктуру банка средствами и методами оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной и частной сыск­ной деятельности;
• защиты банка и его сотрудников от преступных посягательств средствами и ме­тодами охранной деятельности;
• разработки и внедрения средств инженерно-технической зашиты банка и его ин­фраструктуры;
• обучения и повышения квалификации сотрудников служб безопасности банка.

  Направления взаимодействия в процессе предупреждения и раскрытия преступле­ний средствами и методами оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной и ча­стной сыскной деятельности:

  1) обмен информацией:

• о подготавливаемых и совершенных преступных посягательствах на безопасность банка, о причастных к ним лицах;
• о липах — участниках организованных преступных структур, пытающихся всту­пить в договорные (в том числе трудовые) отношения с банком;
• о фактах совершенных и нераскрытых преступлений в банковской сфере;
• об организованных преступных структурах, деятельность которых причинила (может повлечь) причинение ущерба безопасности банка;
• о лицах, объявленных в розыск в связи с совершением преступления в банковской
• сфере;

 

 

• о применяемых преступниками способах совершения преступлений в банковской сфере и приемах их маскировки, о других действиях, препятствующих осуществлению задач уголовного судопроизводства;
• о признаках и реквизитах поддельных документов и денежных знаков, исполь­зующихся для совершения преступлений;
• о появлении иных обстоятельств, содержащих возможную угрозу безопасности
• банка;
• о других сведениях ориентирующего, аналитического и статистического характе­ра. отражающих изменение обстановки в сфере обеспечения банковской безопасности;
• о материалах научных исследований и методических разработок;
• о предложениях по повышению эффективности информационного обеспечения правовых, организационных и методических мер борьбы с преступной деятельностью;

 

 

 

  2)совместное участие в предупреждении и пресечении готовящихся преступных посягательств, реализуемое путем:

• разработки и реализации планов совместных мер в случае угрозы насильственных преступных посягательств на банк и его персонал: совместного участия в планировании и организации профилактической работы по борьбе с преступлениями и другими правона­рушениями (на договорной основе);
• оказания службой безопасности правоохранительным органам содействия в вы­явлении и пресечении действий лип. совершающих преступления ненасильственного ха­рактера;
• создания службой безопасности условий для выявления информации, имеющей доказательственное значение, и ее фиксации в установленном законом порядке;

  3) оказание службой безопасности содействия правоохранительным и следствен­ным органам в процессе расследования преступлений, посягающих на интересы банка, путем:

• подготовки службой безопасности материалов, служащих поводом для возбужде­нии уголовного дела;
• участия службы безопасности в расследовании по возбужденным уголовным де­лам на основании п. 7 ст. 3 Закона о частной детективной и охранной деятельности;
• направления службой безопасности правоохранительным органам информации могущей иметь отношение к расследованию по возбужденным уголовным делам;
• оказания службой безопасности помощи организационного и технического характера в процессе осуществления в байке следственных действий.

 

 

 

 

  Направления взаимодействия в процессе защиты банка и его сотрудников от пре­ступных посягательств средствами в методами охранной деятельности (реализуются подразделениями вневедомственной охраны МВД России на договорной основе):

• охрана имущества банка сотрудниками органов внутренних дел;
• оказание содействия банку в разработке мер по обеспечению его имущественной безопасности, а также личной безопасности его работников;
• экспертная опеки состоянии средств технической защиты, охранной, тревожной и пожарной сигнализации бани, разработка предложений по совершенствованию систе­мы технической защиты;
• оценка уязвимости имущества банка от преступных и иных противоправных по­сягательств, оказание службе безопасности практической и методической помощи по по­вышению эффективности мер защиты;
• осуществление технического надзора за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию средствами охранной сигнализации. использованием приборов и систем охраны в соответствии с технической документацией. прием их в эксплуатацию, обслуживание и ремонт;
• разработка и внедрение специальных средств инженерно-технической защиты объектов собственности и инфраструктуры банка;
• подготовка сотрудников службы безопасности;
• обучение сотрудников службы безопасности тактике задержания правонарушите­лей. посягающих на охраняемое имущество, порядку осуществления пропускного режима. правилам производства досмотра вещей, транспортных средств, личного досмотра.
• отработка с сотрудниками службы безопасности вводных задач по защите банка, организация учебно-тренировочных стрельб;
• участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию охраняемых помещений и зда­ния банка;
• участие в выступлениях перед сотрудниками банка по вопросам сохранности соб­ственности;
• подготовка помещений и объектов собственности банка для последующей пере­дачи их под охрану службы безопасности.

Организация противодействия легализации преступно полученных капита­лов 

 

  Проблема противодействия отмыванию преступных доходов была впервые зафик­сирована на законодательном уровне США в качестве меры борьбы с незаконным произ­водством и оборотом наркотиков.

  Появившаяся в 1990 г. Конвенция Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности позволила европейским го­сударствам объединить усилия в решении этой проблемы.

Вхождение России в мировое экономическое сообщество потребовало уделить этой проблеме самое серьезное внимание.

  Уголовное право России впервые признало легализацию (отмывание) «грязных» денег преступлением путем включения в Уголовный Кодекс 1996 г. статьи 174 «Легализа­ция (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими липа­ми преступным путем».

  Согласно российскому- законодательству легализация (отмывание) доходов, по­лученных преступным путем, представляет собой инструмент финансового обеспече­ния опасных форм преступности и относится к категории тяжких преступлений. Наи­большую опасность представляет легализация преступных доходов с целью финансирова­ния терроризма.

  С точки зрения права легализация (отмывание) денежных средств или иного иму­щества. приобретенных преступным путем (далее-денежных средств) означает придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

  Основными задачами легализации денежных средств являются:

• а) маскировка источника их происхождения и принадлежности;
• б) придание преступной наживе видимости средств, полученных из законных ис­точников;
• в) возможность финансового обеспечения других видов преступной деятельности за счет легализованных денежных средств с использованием легальных банковских операций.

 

 

  В указанных целях используются различные банковские операции, реализуются многоходовые финансовые схемы (порой весьма запутанные).

  Для решения вопроса о наличии состава преступления, необходимо установить, что

лило совершило финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распо­ряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

  Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, со­пряжена с изменением форм денежных средств в двух направлениях: