Криминалистическая характеристика мошенничества

Содержание:

Введение

1. Криминалистическая характеристика

1. Общее понятие  криминалистической характеристики мошенничества

2. Типичные  криминальные (следственные) ситуации.

3. Сведения  о предмете преступного посягательства

4. Данные  о способе совершения мошеннических  действий

5. Сведения  о субъекте мошеннических действий

2. Особенности расследования на первоначальном этапе
1. Производство неотложных следственных действий
2. Особенности проведения первоначальных следственных действий
3. Использования криминалистических учетов при расследовании мошенничества
3. Заключение
4. Список используемой литературы

 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

     Анализ  следственной и судебной практики свидетельствует  о том, что расследование мошенничества  в ряде случаев производится неквалифицированно, без учета содержания криминалистической характеристики, следственных ситуаций, без реализации комплекса соответствующих  средств их разрешения и не отвечает социальным потребностям.

     В сложившейся ситуации правоохранительные органы заинтересованы в активном использовании  возможностей правовых и специальных  наук, в том числе криминалистики, в совершенствовании существующих и разработке новых средств выявления, раскрытия и расследования мошенничества, разработке методических рекомендаций по оптимизации этого процесса.

     Современный этап развития российского общества характеризуется глобальными переменами экономического, организационного и  идеологического характера, системным  реформированием государственного аппарата. В связи с этим становятся приоритетными вопросы соблюдения законов и борьбы с преступностью.

     Сопоставление статистических данных показывает, сколь  неэффективны применяемые государством и обществом меры противодействия  мошенничеству. Одной из причин этого  многие аналитики и ученые правоведы  видят в несовершенстве законодательства. Криминалистические инструменты борьбы вынуждены соответствовать уголовно-правовым и безнадежно отстают от практики.

     Тем не менее, задачи по сдерживанию и  пресечению мошенничества поставлены перед всеми правоохранительными  органами России и должны выполняться.

     Таким образом, тема курсовой работы является весьма своевременной и актуальной.

     Цель  курсовой работы – изучение методов  расследования мошенничества.

     Задачами  курсовой работы в связи с указанной  темой являются:

     1. Показать особенности и общественную  опасность мошенничества.

     2. Изучить вопросы квалификации  мошенничества по действующему  российскому законодательству.

     3. Дать криминалистическую характеристику  мошенничества.

     4. Обозначить этапы планирования  и тактику следственных действий.

     В курсовой работе использованы труды  известных отечественных ученых-криминалистов, законодательные и нормативные  акты РФ, комментарии законодательства.

     Объект  исследования: мошенничество, как преступление.

     Предмет исследования: методика расследования  мошенничества. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Криминалистическая  криминалистика мошенничества.

1. Общее понятие криминалистической характеристики мошенничества

     Освещение криминалистической характеристики мошенничества  необходимо предварить раскрытием понятия  криминалистической характеристики преступления и ее элементов.

     Первое  развернутое представление о  криминалистической характеристике преступления дал Л.А. Сергеев. Он включил в  ее содержание способы совершения преступления, условия, в которых совершаются  преступления и особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными  объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений, связи преступлений конкретного  вида с другими преступлениями и  отдельными действиями, не являющимися  уголовно-наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по некоторым  объективным признакам, взаимосвязи  между вышеуказанными группами обстоятельств.

     Ряд авторов, в последующем, предлагают свои определения криминалистической характеристики.

     Так, Образцов В.А. определяет ее как совокупность данных о механизме совершения преступления, средствах отражения, отражаемых и  отражающих объектах, взаимодействующих  при этом, особенностях и источниках формируемой ими фактической  информации, имеющей значение для  раскрытия определенных категорий  преступлений путем применения обусловленных  ими криминалистических средств, приемов  и методов, а также разработки научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи.

     По  мнению И.А. Возгина криминалистическая характеристика преступления представляет собой описание состояния и особенностей борьбы с различными категориями преступных действий.

     Учитывая  приведенные выше определения криминалистическую характеристику преступления можно  охарактеризовать как совокупность (систему) таких данных о нем, которые  способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение.

     Особенностью  криминалистической характеристики преступления является то, что она в отличие, например, от уголовно-правовой характеристики, не является имманентной общему понятию  преступления.

     Важным  является то, что криминалистическая характеристика вытекает не из общего понятия преступления, а складывается на основе изучения и научного обобщения  криминальной практики, материалов о  совершенных преступлениях и  выражает типичные криминалистические особенности различных видов  преступлений, преступления совершенных  в определенный период времени в  пределах данного региона или  в стране в целом.

     Видовая криминалистическая характеристика преступлений, то есть характеристика данного вида преступлений, - продукт научного анализа  и обобщения значительного эмпирического  материала.

     Видовая криминалистическая характеристика преступлений имеет важное значение не только для  методики расследования отдельных  видов преступлений, но и для других ее разделов - криминалистической техники  и следственной тактики. Развитие криминалистической техники, тактики раскрытия преступлений и тактических приемов выполнения следственных действий происходит с  учетом видовых криминалистических характеристик с использованием данных о современных особенностях преступной деятельности, изменений  ее методов и средств, которые  преступники стремятся приспособить к изменяющейся обстановке и сделать  их более ухищренными, скрытыми и  надежными.

     Раскрывая типичные особенности подготовки, совершения и сокрытия данной группы преступлений, криминалистическая характеристика помогает тем самым находить наиболее эффективные  тактические приемы и технические  средства их раскрытия.

     В качестве элементов, составляющих содержание криминалистической характеристики преступления можно выделить

     1) типичные криминальные ситуации  применительно к данному виду  преступлений,

     2) сведения о предмете преступного  посягательства,

     3) совокупность данных, характеризующих  способ его совершения,

     4) совокупность данных о материальных  следах преступления, их особенностях  и локализации, 

     5) совокупность сведений о типичных  реальных последствиях той или  иной группы преступлений,

     6) обобщенные данные о связях  преступлений между собой, 

     7) обобщенные сведения о способах  сокрытия преступлений,

     8) обобщенные данные криминалистических  особенностях соучастия в преступлении,

     9) обобщенные данные о наиболее  распространенных мотивах и целях  преступления,

     10) совокупность сведений о типичных  обстоятельствах, способствующих  совершению данной группы преступлений.

     Элементы  криминалистической характеристики различных  видов преступлений находятся между  собой в различных соотношениях: в одних характеристиках некоторые  элементы преобладают, имеют большое  криминалистическое значение, в других - они его утрачивают.

     Относительно  криминалистической характеристики мошенничества  особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих  способ его совершения, сведения о  личности преступника.

2. Типичные криминальные (следственные) ситуации.

     Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его  среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта  сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь  и иные субъекты, участвующие в  доказывании, и в которой протекает  конкретный акт расследования. Эта  обстановка получила название следственной (криминальной) ситуации.

     Первое  известное определение следственной ситуации принадлежит А.Н. Колесниченко и появилось в 1967 году. Автор писал, что под следственной ситуацией  принято понимать определенное положение  в расследовании преступлений, характеризуемое  наличием тех или иных доказательств  и информационного материала  и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания  и проверки.

     По  мнению Васильева А.Н. под следственной ситуацией целесообразно понимать в криминалистике ход и состояние  расследования, совокупность установленных  и подлежащих установлению обстоятельств, значение и сложность тех и  других, степень разрешения иных задач  расследования на данный момент, из чего, так сказать, «на выходе»  создаются представления и выводы о дальнейшем ходе расследования  и его первоочередных задачах.

     Наиболее  компактное определение следственной ситуации было дано Р.С. Белкиным: «Следственная  ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в  которой протекает процесс доказывания».

     Изучение  практики выявило наличие ряда следственных ситуаций, характерных для осуществления  мошеннических действий

     1) преступник вступает в сговор  с работниками органов здравоохранения  (больниц, поликлиник) с целью  получения подложного больничного  листа для последующего предъявления  такового к оплате из кассы  предприятия. При этом преступники  предпринимают меры по сокрытию  преступления, внося не соответствующие  действительности сведения в  официальные документы (амбулаторная  карта). Преступники убеждены в  своей безнаказанности и не  склонны после совершения преступления  менять место жительства, уничтожать  документы их компрометирующие (мошенничество  в сфере здравоохранения).

     2) мошенник заключает с рабочими  бригадами фиктивные договоры  подряда с целью строительства  индивидуального жилого дома  используя средства, выделенные  районной администрацией. При этом  в официальных бухгалтерских  документах указывается, что деньги  были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не пытается скрыться, однако  при обнаружении признаков раскрытия  совершенного преступления принимает  меры к уничтожению компрометирующих  документов (мошенничество, связанное  с не целевым использованием  денежных средств).