Криминалистическая характеристика мошенничества

     В случае совершения мошеннических действий относящихся к трем другим группам, напротив, имеет место осознание  преступником уголовной противоправности деяния.

     Говоря  о субъекте мошеннических действий, необходимо отметить, что спектр их весьма широк - от простого рабочего, до высокопоставленного чиновника.

     В ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривается ответственность  за совершение мошеннических действий с использованием своего служебного положения. Таким образом, закон  прямо предусматривает возможность  ответственности по данной статье должностных  лиц.

     Лица, занимающиеся мошенничеством, сопряженным  со сложными подготовительными действиями, а также действиями по сокрытию преступления характеризуются высоким образовательным  уровнем.

     Телефонные  мошенники по большей частью являются хорошими психологами.

       Таковы, в целом, сведения о  субъекте мошенничества. 
 
 
 
 
 
 

2. Особенности расследования преступлений совершенных путем  мошенничества

1. Расследование преступлений, совершенных  путем мошенничества

     Основанием  для возбуждения уголовных дел  о мошенничестве являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций и должностных  лиц, а также в результате непосредственного  обнаружения органами криминальной милиции признаков хищения. Эти  данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями или денежными  средствами путем обмана.

     Способ  совершения таких деяний преступники  обычно выбирают с учетом предмета преступного посягательства (имущество, право на чужое имущество, ценные бумаги, деньги и т.д.) и сложившейся  обстановки. При этом способ всегда связан с обманом в активной или  пассивной форме собственника или  лица, в ведении либо под охраной  которого находится имущество и  деньги. В результате обманных действий мошенника потерпевший как бы сам, добровольно передает ему имущество.

     Обман при мошенничестве может проявляться  в различных формах; в виде различных  действий (активного использования  фальсифицированного предмета сделки, поддельных документов на получение  имущества и денег, внесение искажений  в программу ЭВМ, применение иных мошеннических приемов и др.). При этом словесная форма обычно сочетается с применением различных  мошеннических действий. Чаще всего  обман совершается с использованием различных материальных средств (обычно подложных документов).

     Наиболее  распространенными в настоящее  время способами хищений чужого имущества путем мошенничества  являются следующие деяния, позволяющие обманным образом завладеть разного рода материальными и иными ценностями:

       а) с помощью обманных операций  с различными ценными бумагами (чаще акциями, векселями, приватизационными  бумагами и др.), кредитными карточками, фальшивыми банковскими авизо;

     б) посредством обманных операций при  получении аванса (предоплаты под  предлогом предоставления товаров  или услуг и др.);

     в) путем создания всевозможных фиктивных  инвестиционных фондов, в том числе  и всевозможных «финансовых пирамид»;

     г) путем получения материальных ценностей  на базах, складах и других объектах, а также пенсий, пособий и других периодических выплат в соответствующих  органах по подложным документам;

     д) путем заведомо ложных обещаний об оказании какой-либо помощи (приобретении чего-либо, поступлении куда-либо) и  др.

     е) путем заведомо ложных сообщений  по телефону о  лица близких родственников;

     Большинство способов мошенничества (особенно с  деньгами) являются полноструктурными, включающими в себя тщательную подготовку, совершение и меры по сокрытию следов преступления. Например, на стадии подготовки мошенники добывают бланки необходимых  документов; знакомятся с системой деятельности соответствующих организаций, фирм, банков, с документооборотом  в них; иногда ищут пособников в этих организациях, организуют тщательно  продуманную рекламу; разрабатывают  приемы самой мошеннической акции. Само совершение складывается из непосредственных обманных приемов передачи подделок, получения по ним имущества или  денег. Меры по сокрытию мошенничества  обычно связаны с быстрым исчезновением  мошенников с похищенным имуществом (с места криминальной деятельности; быстрой реализацией похищенного; составлением новых подложных документов, оправдывающих движение похищенного (подложных договоров, контрактов, актов сдачи-приемки, доверенностей и др.); быстрая ликвидация фиктивных коммерческих и банковских структур и т.д.

     В начале расследования обычно возникают  следующие типовые следственные ситуации:

     – мошенническое завладение имуществом (всех его видов) осуществлено с помощью  поддельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, паспортов и др.) или различного рода вещевых или  денежных «кукл», фальшивых драгоценностей и иных врученных мошенником изделий. В первичных материалах имеются  использованные мошенником документы  и предметы, а также значительные сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента  обнаружения факта мошенничества  прошло от нескольких часов до нескольких дней;

     – обстановка в основном та же, что  и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения крайне незначительна  или вообще отсутствует (например, при  махинациях с кредитовыми авизо, посланными по телетайпу и т.д.);

     – мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или  же сразу после совершения мошенничества. В первичных материалах имеются  использованные им документы, «куклы», фальшивые поделки и другие средства преступления;

     – изъято похищенное имущество.

     В результате анализа информационной основы двух первых ситуаций чаще всего  возникает необходимость выдвижения и проверки общих версий о действительности факта мошенничества при тех  обстоятельствах, которые явствуют из первичных данных. Частные версии обычно бывают связаны с необходимостью установления всех особенностей способа  мошенничества, личности преступника, места его нахождения, возможности  совершения им ранее нераскрытых хищений, возможных его связей с работниками тех организаций, из которых похищалось имущество, мест нахождения похищенного имущества, размера причиненного ущерба.

     В третьей ситуации версии в основном выдвигаются с целью установления личности мошенника, выявления его  преступного прошлого и его возможной  связи с ранее нераскрытыми аналогичными хищениями. Во всех ситуациях выдвигается  версия о том, не является ли мошенник членом какой-либо ОПГ.

     Для первой и второй следственных ситуаций характерен следующий набор первоначальных следственных и иных действий: допрос лиц, в чьем распоряжении находилось полученное мошенником чужое имущество; выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником; осмотр места происшествия (главным образом  при расследовании по горячим  следам); составление композиционного  портрета или фоторобота мошенника; обращение к данным информационных центров МВД (особенно следующих  учетов: дактилоскопического, по признакам  внешности и по способу совершения преступления). Во второй ситуации больший  упор делается на использование данных информационных центров МВД и  помощи оперативно-розыскных органов.

     Для третьей ситуации комплекс первоначальных следственных и иных действий обычно складывается из личного обыска задержанного, его допроса, обыска по месту жительства, осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для  совершения преступления, допроса свидетелей и потерпевших.

     Допрос  свидетелей и потерпевших. На первоначальном этапе в качестве свидетелей допрашиваются лица, в чьем распоряжении находилось имущество, незаконно полученное мошенником, и другие лица, видевшие или контактировавшие с мошенником до или в момент совершения преступления. При посягательстве мошенника на личное имущество, прежде всего, допрашивается потерпевший. В ходе их допроса детально выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника.

     Следственный  осмотр. Предметом осмотра по таким делам являются документы и предметы, использованные мошенником при совершении преступления, документы, изъятые из фиктивных фирм, а также место происшествия (если есть надежда выявить какие-либо следы).

     При осмотре документов (фальшивых накладных, путевых листов, кредитовых авизо, чековых  документов, накладных и др.) вещевых  и денежных «кукл» можно получить представление не только о способе  подделки документов, изготовления всевозможных «кукл», но и возможных путях получения  бланков документов строгой отчетности, почерке заполнившего и подписавшего документ, типе пишущей машинки, на которой был напечатан его  текст, а также обнаружить и выявить  следы пальцев рук мошенника. Изучается содержание изъятых документов; анализируются и рекламные материалы  фиктивных фирм.

     Под местом происшествия по делам о мошенничестве  обычно понимаются места, организации, учреждения, где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам, получал и погружал похищенное имущество на автомашину, а также  место «самочинного обыска». На этих местах при тщательном осмотре могут  быть обнаружены следы пальцев рук, обуви мошенника, брошенные им окурки и другие предметы.

     Назначение  и проведение экспертиз, прежде всего связано с необходимостью исследования поддельных документов и иных предметов, использованных мошенником для хищения. В этих целях назначаются почерковедческие, технико-криминалистические экспертизы документов (для установления лица, заполнившего текст документа и его подписавшего, способа изготовления документа, типа использования машинописных и полиграфических средств и т.д.), а также различные технические и физико-химические и иные экспертизы с целью исследования фальшивых ценностей.

     3.2 Особенности проведения первоначальных следственных действий.

     Осмотр. Объектом осмотра по уголовным делам о мошенничестве могут быть различные предметы и документы, использованные при подготовке и совершении мошенничества, а также место происшествия.

     Местом  происшествия, как правило, являются: место, где произошла передача денег, ценностей; место купли-продажи с  использованием денежной или вещевой  куклы, заменой дорогостоящих изделий  менее ценными; место шулерских  действий при игре в карты, «наперсток»; место фиктивного обыска, проводимого  под видом работников правоохранительных органов; место получения денег, товаров по подложным документам; место погрузки незаконно полученного  товара на транспортное средство.

     После поступления заявления об имевшем  место факте мошенничества осмотр места происшествия необходимо проводить  как можно быстрее.

     При осмотре мест передачи денег, ценностей, денежной или вещевой «куклы», мест осуществления обманных действий при  игре в карты или «наперсток»  и др. необходимо принимать меры к обнаружению следов рук, ног, следе» транспортных средств. На месте происшествия могут остаться следы зубов на продуктах, окурки, предметы, оброненные преступником документы.

     При осмотре документов — вещественных доказательств может быть получена информация о способе их полной или  частичной подделки, типе пишущей  машинки или множительной техники.

     Осмотру подлежат иные документы, отражающие получение  и движение полученных мошенническим  путем денег (договоры, акты сдачи-приемки  каких-либо объектов, накладные, кредитовые авизо, учредительные документы на создание фирмы, банка, страховой компании).

     В случае мошенничества, связанного с  манипуляциями с пластиковыми расчетными карточками, подлежат осмотру технические  средства и материалы, использованные при их подделке. В случае использования  в мошеннических целях персональных компьютеров также производится их осмотр. В целях наибольшей результативности для участия в осмотре необходимо приглашать специалистов-криминалистов, а в случае использования при  мошенничестве кредитных пластиковых  карточек и персональных компьютеров  — специалистов в области компьютерных технологий.

     Допрос  потерпевшего и свидетелей. При допросе потерпевшего необходимо прежде всего получить информацию о личности мошенника, для чего устанавливают следующие обстоятельства:

1. знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал (знакомил);
2. как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы;
3. каковы приметы внешнего облика (особые и броские приметы), приметы одежды, головного убора; какие вещи (портфель, сумку, часы и т.п.) преступник имел при себе;
3. если потерпевший был знаком с мошенником, необходимо выяснить, чем он занимался, образ жизни, связи;
4. где, когда, каким способом было совершено преступление; если мошенничество совершено в соучастии, как были распределены роли между соучастниками, что делал каждый из них, как общались, о чем разговаривали;
5. какими транспортными средствами пользовался преступник, каков их государственный номер (если общественный транспорт — вид, номер маршрута) и т.п.;
6. каковы характер и размер вреда, причиненного потерпевшему;
7. вид, состояние упаковки, в которой находились переданный преступнику предмет (вещь), деньги;
8. когда, где потерпевший узнал о том, что его обманули, кому об этом сообщил и пр.