Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2012 в 13:59, курсовая работа
Целью исследования являются научное осмысление проблем расследования таможенных преступлений и разработка на основе результатов проведенного анализа теоретических оснований криминалистических частно-методических рекомендаций в интересах повышения эффективности выявления, расследования и предупреждения таможенных преступлений.
Введение.........................................................................................................3
Глава 1. Понятие и виды преступлений в таможенной сфере…..………8
§ 1. Общая характеристика таможенных преступлений.....………..…….8
§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений в таможенной сфере……………………………………………………………………………...16
Глава 2. Проблемы раскрытия и расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности…………………………………………..30
§ 1. Некоторые проблемные вопросы расследования уголовных дел о преступлениях в сфере таможенного дела………………………………….….30
§ 2. Особенности квалификации таможенных преступлений……….…34
§ 3. К вопросу о разработке методики расследования таможенных преступлений………………………………………………………………….....40
§ 4. Взаимодействие таможенных и правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений в сфере ВЭД………………..……45
§ 5. Экспертиза при расследовании дел о таможенных преступлениях…....................................................................................................51
§ 6. Создание следственно-оперативных групп при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов….………...53
Заключение………………..........................................................................57
Список использованной литературы.........................................................59
6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ [Текст]: от 18.12.2001 (в ред ФЗ № 174 ). – М.: Проспект, 2010.
7. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» [Текст]: от 1 апреля 1993. № 4730-1 // Рос. газета. 1993. 4 мая.
8. Федеральный закон Российской Федерации «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» [Текст]: от 13 октября 1995. // Рос. газета. 1995. 24 октября.
9. Федеральный закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Текст]: от 15 апреля 1993. № 4805 // Рос. газета. 1993. 15 мая.
10. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по созданию экспортного контроля в России» [Текст]: от 11 апреля 1992. // Рос. газета. 1992. 16 апреля.
Монографии, учебники, учебные пособия
11. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики: Учебник [Текст] / Р. С. Белкин. - М.: НОРМА, 2010. – 498 с.
12. Волженкин, Б. В. Экономические преступления: Учебное пособие [Текст] / Б. В. Волженкин. - СПб., 2002 . – 120 с.
13. Жбанков, В.А. Расследование контрабанды: Практическое пособие [Текст] / В. А. Жбанков. - М.: Юрист, 2009. - 142 с.
14. Здравомыслов, Б. В. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник [Текст] / Б. В. Здравомыслов. – Изд. 3. – М.: Юрист, 2005. – 560 с.
15. Рарог, А. И. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ: [Текст] / А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2010. - 750 с.
16. Ларичев, В.Д. Таможенные преступления: Учебник [Текст] / В. Д. Ларичев, Н. С. Гильмутдинова. - М., 2001. – 318 с.
17. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел 8 УК РФ). Постатейный [Текст] / Н.А. Лопашенко. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 690 с.
18. Кехлеров, С.Г. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей Учебник [Текст] / С.Г. Кехлеров, С.П. Щерба. - М.: Спартак, 2001. - 410 с.
Статьи, научные публикации
19. Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе [Текст] // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Краснодар, 2002. – С.
20. Бриллианты за «копейки» [Текст] // Таможня- М., . 2010. - № 6. - С.
21. Викторов, В. С. Некоторые проблемы совершенствования прокурорского надзора за исполнением законодательства в свободных и оффшорных зонах [Текст] / В. С. Викторов // Укрепление законности в экономике социальной сферы и административной деятельности средствами прокурорского надзора. - М., 2001. – С.
22. Гармаев, Ю.П. Понятие и криминалистическая классификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности [Текст] / Ю. П. Гармаев // Воронежские криминалистические чтения. - Воронеж, 2003. – С.
23. Горленко, С.В. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] / С. В. Горленко // Аудиторские ведомости, - М., 2004. - № 11, 12. – С.
24. Даже позвонить не успел [Текст] // Таможня. - М., 2010. - № 1-2. – С.
25. Деликатес без «паспорта» [Текст] // Таможня.- М., 2010. - № 4. – С.
26. Диканова, Т. А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями [Текст] / Т. А. Диканова // Законность. - М.,2007. - № 4. – С.
27. Душкин, С.А. Особенности квалификации таможенных преступлений [Текст] / С. А. Душкин, С. В. Руссов // Законность.- М., 2001. - № 12. – С.
28. Картавцев, В.И. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений [Текст] / В. И. Картавцев, А. В. Нестеров // Вестник криминалистики. - М., 2005. - № 4 (16). – С.
29. Кирсанов, А.Ю. Квалификация таможенных преступлений [Текст] / А. Ю. Кирсанов // Уголовное право. - М., 2009. - № 5. – С.
30. Клейменов, М. В. Борьба с преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности [Текст] / М. В. Клейменов, В. М. Свиридов // Государственная граница, организованная преступность, закон и безопасность России. - М., 2006. – С.
31. Кочубей, М. А. Криминологическая характеристика таможенных преступлений [Текст] / М. А. Кочубей, З. З. Сохадзе // Вестник Московского университета МВД России, - 2006. - № 2. – С.
32. Кочубей, М. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности [Текст] / М. В. Кочубей // Ответственность за нарушения таможенных правил.- М., 2006. – С.
33. Нестеров, А. В. Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений [Текст] / А. В. Нестеров. Дис. докт. юрид. наук.- М., 2008.
34. Островский, В. В. К вопросу о создании следственно-оперативных групп при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Текст] / В. В. Островский // Российский следователь. - М., 2010. - № 5. – С.
35. Пантюхин, А. В. Правовой анализ состава контрабанды [Текст] / А. В. Пантюхин // Права граждан, правоохранительная и правоприменительная деятельность в России и на Украине. Часть 2. - Белгород : ОНиРИО БелЮИ МВД России, 2003. – С.
36. «Посылка с сюрпризом» [Текст] // Таможня. - М., 2010. - № 15. – С.
37. Яцута, И. С. Контрабанда и незаконный экспорт объектов экспортного контроля :Вопросы отграничения [Текст] / И. С. Яцута // Эффективность уголовной юстиции в контексте верховенства права. - Минск, 2007. – С.
Материалы судебной, следственной практики
38. Статистические данные Иркутской таможни за 2008-2010 г.
1 Козыркин, А. Н. Преступления в сфере таможенного дела. Ответственность за нарушения таможенных правил [Текст] / А.Н.Козыркин. – М.: Юрист, 2006.- С. 12-14.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (от 19.05.2010 N 87-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - С. 2954.
1 Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» [Текст]: от 13.10.1995. № 157-ФЗ // Собрание законодательства. – М., 2010.- С. 233.
4 Деликатес без «паспорта» [Текст] // Таможня, М., 2010- № 4. - С. 30.
5 Уголовно-процессуальный кодекс РФ [Текст]: от 18.12.2001. - № 174 - ФЗ // М.: Проспект, 2010.- С. 80-81.
6 Волженкин, Б. В. Экономические преступления: Учебное пособие [Текст] / Б. В. Волженкин. - СПб., 2002 .- С. 142-144.
7 Здравомыслов, Б. В. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник [Текст] / Б. В. Здравомыслов. – Изд. 3. – М.: Юрист, 2005. - С. 74-75.
8 Викторов, В. С. Некоторые проблемы совершенствования прокурорского надзора за исполнением законодательства в свободных и оффшорных зонах. Укрепление законности в экономике социальной сферы и административной деятельности средствами прокурорского надзора [Текст] / В.С. Викторов. - М., 2001.- С. 30-32.
9 Даже позвонить не успел [Текст] // Таможня. – М., 2010. - № 1-2. - С. 40.
10 Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики: Учебник [Текст] / Р. С. Белкин. - М.: НОРМА, 2010. - С. 219-221.
11 Ларичев, В.Д. Таможенные преступления: Учебник [Текст] / В. Д. Ларичев, Н. С. Гильмутдинова. - М., 2001.- С. 183.
12 Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел 8 УК РФ) [Текст] / Н.А. Лопашенко. - М.: Волтерс Клувер, 2006.- С. 99.
13 Пантюхин, А. В. Правовой анализ состава контрабанды [Текст] / А.В. Пантюхин // Права граждан, правоохранительная и правоприменительная деятельность в России и на Украине. Часть 2. - Белгород : ОНиРИО БелЮИ МВД России, 2003. - С. 214 – 220.
14 Посылка с сюрпризом [Текст] // Таможня. – М., 2010. - № 15. - С. 32.
15 Яцута, И. С. Контрабанда и незаконный экспорт объектов экспортного контроля: Вопросы отграничения. Эффективность уголовной юстиции в контексте верховенства права [Текст] / И.С. Яцута. -Минск, 2007.- С. 51-53.
16 Кочубей, М. А. Криминологическая характеристика таможенных преступлений [Текст] / М. А. Кочубей, З. З. Сохадзе // Вестник Московского университета МВД России., 2006. - № 2. - С. 30 - 34
17 Клейменов, М. А. Борьба с преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. Государственная граница, организованная преступность, закон и безопасность России [Текст] / М. А. Клейменов, В. Л. Свиридов. - М., 2006. - С. 234.
18 Кехлеров, С.Г. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей Учебник [Текст] / С.Г. Кехлеров. - М.: Спартак, 2001. - С. 221-224.
19 Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе [Текст] // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Краснодар, 2002.- С. 106-107.
20 Рарог, А. И. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ [Текст] / А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2010.- С. 312-313.
21 Гармаев, Ю.П. Понятие и криминалистическая классификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности [Текст] / Ю. П. Гармаев // Воронежские криминалистические чтения. - Воронеж, 2003.- С. 108.
22 Диканова, Т. А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями [Текст] / Т. А. Диканова // Законность. - М.,2007. - № 4..- С. 15
23 Горленко, С.В. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] / С. В. Горленко // Аудиторские ведомости.- М., 2004.- - № 11, 12. - С. 18-21.
24 Рарог, А. И. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ: [Текст] / А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2010.- С. 395-397.
25Душкин, С.А. Особенности квалификации таможенных преступлений [Текст] / С. А. Душкин, С. В. Руссов // Законность. - М., 2001. - № 12.- С. 35-39.
26 Волженкин, Б. В. Экономические преступления: Учебное пособие [Текст] / Б. В. Волженкин - СПб., 2002 .- С. 204.
27 Кирсанов, А.Ю. Квалификация таможенных преступлений [Текст] / А.Ю. Кирсанов // Уголовное право. - М., 2009. - № 5. - С. 38-41.
28 Статистические данные Иркутской таможни за 2008-2010.
29 Жбанков, В.А. Расследование контрабанды: Практическое пособие [Текст] / В. А. Жбанков. - М.: Юрист, 2009. - С. 106-107.
30 Бриллианты за «копейки» [Текст] // Таможня. - М., 2010.- № 6. - С. 34.
31 Картавцев, В.И. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений [Текст] / В. И. Картавцев, А. В. Нестеров // Вестник криминалистики, -2005. - № 4 (16). - С. 56 – 59.
32 Нестеров, А.В. Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений [Текст] / А. В. Нестеров. Дис. докт. юрид. наук.- М., 2008.С.- 17-18.
33 Островский, В.В. К вопросу о создании следственно-оперативных групп при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Текст] / В. В. Островский // Российский следователь. - М., 2010. - № 5.- С. 2-3.
Информация о работе Понятие и виды преступлений в таможенной сфере