Для включения в Реестр
банк, кредитная или страховая
организация обращаются в таможенный
орган с заявлением в письменной
форме, содержащим сведения, подтверждающие
условия включения в Реестр, и
представляют следующие документы:
1) банк представляет:
- учредительные документы;
- свидетельство о регистрации юридического лица;
- свидетельство о регистрации кредитной организации Центральным банком РФ;
- лицензию Центрального банка РФ на осуществление банковских операций;
- заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей должностных лиц банка, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати банка;
- документ, содержащий расчеты собственных средств (капитала) на каждую отчетную дату в течение последнего календарного года, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;
- балансовый отчет на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;
- отчет о прибылях и об убытках на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;
- справку о выполнении обязательных экономических нормативов и значениях показателей для их расчета на каждую отчетную дату в течение последнего календарного года, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью;
- копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью;
2) филиал банка дополнительно
представляет:
- положение о филиале;
- информационное письмо Центрального банка РФ о внесении филиала в книгу государственной регистрации кредитных организаций;
- заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей должностных лиц филиала, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати филиала;
3) страховая организация
представляет:
- учредительные документы;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- постоянную лицензию (с приложениями) федерального органа исполнительной власти по надзору над страховой деятельностью на право проведения страховой деятельности;
- заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей должностных лиц страховой организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати страховой организации;
- балансы за последние два квартала, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью;
- отчеты о прибылях и убытках за каждый квартал в течение последнего календарного года, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью;
- расчеты соотношения активов и обязательств за каждый квартал в течение последнего календарного года, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью;
- документ, содержащий сведения об основных показателях деятельности за последние два квартала, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;
- копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью.
Федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в области
таможенного дела, рассматривает
заявление о включении в Реестр
в срок, не превышающий 30 дней со дня
его получения, и принимает решение
о включении банка, кредитной
или страховой организации в
Реестр. Решение об отказе во включении
в Реестр принимается только в
случае несоблюдения условий, предусмотренных
пунктом 2 статьи 343 ТК РФ.
О принятом решении заявитель
извещается в письменной форме в
течение трех дней со дня принятия
такого решения.
Федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в области
таможенного дела, рассматривающий
заявление о включении в Реестр,
в подтверждение представленных
заявителем документов и сведений вправе
запросить у третьих лиц, а
также у государственных органов
документы, содержащие необходимую
информацию. Указанные лица в течение
10 дней со дня получения запроса
обязаны представить запрашиваемые
документы.
В случае отказа во включении
в Реестр заявителю в течение
трех дней направляется соответствующее
извещение с указанием причин
принятия такого решения.
Банк, кредитная или страховая
организация включаются в Реестр
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
принятия решения о включении
в Реестр.
Положения статьи 343.1 ТК РФ закрепляют
обязанности банков, кредитных или
страховых организаций, включенных
в Реестр. Так, они обязаны:
- соблюдать максимальную сумму одной банковской гарантии и максимальную сумму всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком либо одной кредитной организацией, одной страховой организацией, для принятия таких банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей;
- представлять в установленные сроки надлежащим образом оформленную отчетную документацию и иные сведения в соответствии с административным регламентом ведения Реестра, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела;
- выполнять условия банковской гарантии и обязательства по ней.
Банк, кредитная или страховая
организация исключаются из Реестра
по решению федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в области
таможенного дела, в следующих
случаях:
- ликвидации или реорганизации банка, кредитной или страховой организации;
- отзыва Центральным банком РФ лицензии на осуществление банковских операций у банка либо феде<span class="