3 Нелегальный рынок автотранспортных средств

     Высокодоходным  и быстроразвивающимся нелегальным  рынком является сегодня и международный  рынок краденных автомобилей. По прибыльности торговля украденными автомобилями занимает третье место после торговли наркотиками и оружием. Здесь сложились условия, прямо противоположные тем, которые существуют в области торговли наркотиками, т.е. автомобили похищаются из развитых промышленных государств и поставляются элите развивающихся стран или стран, находящихся на переходном этапе. Эта проблема является сегодня острой практический для всех развитых стран.

     На  территории Гонконга похищаются автомобили дорогих марок и быстро переправляются в Китай на чрезвычайно быстроходных катерах.

     В Европе в период с 1989 по 1993 год число  краж автомобилей почти утроилось. В 1993 году здесь было украдено приблизительно 2 миллиона машин и только половина из них была позднее обнаружена и возвращена законным владельцам. Доля похищенных автомобилей, которые находятся в постоянном розыске, в настоящее время превышает 40 процентов, т.е. можно сказать, что именно такое число автомобилей было угнано в другие страны.

     В Германии положение с кражами  автотранспорта резко изменилось в 1989 году, когда были открыты границы  Восточной Европы и для краденных автомобилей появился новый рынок сбыта. Анализ информации показывает, что большинство похищенных в Германии машин находят своего покупателя в Восточной Европе, а так же в Северной Африке или государствах Персидского залива.

     В последние годы в Германии отмечена новая тенденция: большее количество краж относится к дорогим моделям  автомашин- Роrshe, Меrсеdes Веnz, ВМW, не старше трех-четырех лет. В считанные часы украденные машины вывозятся из Германии, наряду с автодорогами используется водный и воздушный транспорт. Широкое распространение получили кражи автомобилей, взятые на прокат. Эти машины перегоняются из Германии специальными курьерами. Часто машины похищаются в результате так называемой "договорной кражи"- владелец автомобиля инсценирует факт кражи, с целью получения страховой компенсации.

     В США низкий показатель ареста, уголовного преследования и осуждения угонщиков  автомобилей превращает этот вид  преступности в процветающее дело, приносящее большие доходы при незначительном риске. Об этом свидетельствуют и результаты расследований, проведенных в принимающих странах: например, в одной из стран Карибского бассейна обследование, проведенное представителями различных правоохранительных органов, показало, что примерно один из каждых пяти автомобилей, находящихся в порту в ожидании таможенной очистки, имеет явные признаки того, что он был похищен и переправлен из Соединенных Штатов Америки. Для автомобилей стоимостью свыше 15 000 долл. США этот показатель увеличивается примерно до четырех из каждых пяти автомобилей.

     Эта проблема носит серьезный характер и во многих африканских странах. С началом политических преобразований основным районом, куда угоняются похищенные автомобили, стала Восточная Европа. Польша является центральным перевалочным пунктом для их незаконного перегона. Из Польши автомобили перегоняются в  республики Балтии или на Украину, в  Российскую Федерацию, в район Кавказа  или Казахстан. Главную роль в  этой конкретной области транснациональной  преступности стали играть болгарские и российские преступные группы.

     Словакия  стала транзитным государством для  перегонки транспортных средств, украденных в Западной Европе. Растет число  автомобильных краж и в самой  Словакии. В 1993 году было украдено 96000 автомобилей, в основном это дорогие марки  или автомашины, принадлежащие иностранцам. Через восточную границу машины перегоняются на Украину и далее.

     Украденные  в Западной Европе машины зарегистрированы практически во всех регионах России. Но особо выделяются регионы Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Краснодара.

     Россия  является не только импортером, но и  экспортером угнанного авторанспорта. Ныне ежедневно на территории России в среднем регистрируется около 360 краж автомашин, совершаемых в основном устойчивыми преступными группами, имеющими широкие связи с криминалитетом различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

     Как показывает анализ, большинство хищений  автотранспорта предпринимается с  целью его продажи (60%), пятая часть (22%)-сбыта агрегатов и деталей, около 18%-для личного использования. В состав преступных групп преимущественно  входят лица от 20 до 30 лет с привлечением нередко подростков. Кражи и угоны  машин часто совершаются на парковках у жилых домов, на территориях торговых предприятий, различных ведомств, офисов.

     Структура преступных сообществ, специализирующихся на угонах автотранспорта, базируется на строгом распределении обязанностей.

     От  угонщиков автомобиль поступает  на контролируемые преступниками стоянки  и гаражи, где квалифицированные  мастера либо разбирают его на запчасти, либо перебивают номера кузова, шасси. Следующий этап - изготовление фальшивых документов.

     Согласно  милицейской статистике, наибольшее количество такого вида правонарушений отмечается в Приморском крае. Свердловской, Самарской, Тюменской и некоторых других областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

     Однако, несмотря на принимаемые меры по профилактике и пресечению хищений автотранспорта, острота данной проблемы не снижается. Раскрываемость такого вида преступлений во многих регионах остается невысокой.

4 Нелегальный рынок культурных ценностей

     Быстро  растущий рынок художественных изделий  и археологических предметов  также привлек внимание организованных преступных элементов. Установлено, что  ежегодно похищается произведений искусства  на сумму 4,5 млрд. долл. для продажи  их на мировом рынке. Сейчас в розыске  находятся 45 тыс. произведений искусства, причем ежемесячно этот список пополняют 2 тыс. новых предметов.

     В докладе Генерального секретаря  ООН выделяются две главные категории  предметов, которые стремятся приобрести организованные в группировки преступники.

     Первая  категория - это художественные изделия  и ценные антикварные предметы, которые  находятся в музеях, церквах, галереях и частных коллекциях главным  образом в странах Западной Европы, и в последнее время, благодаря  большей открытости границ, в странах  Центральной и Восточной Европы, а также в государствах, составлявших ранее СССР.

     Ко  второй категории принадлежат художественные предметы, имеющие культурную ценность, которые находятся в основном в местах проведения археологических  раскопок (гробницы, храмы, останки древних человеческих поселений), а также в музеях развивающихся стран в Африке, Азии и Латинской Америке.

     Если  предметы первой категории поступают  на рынок художественных изделий  западных стран, где они, иногда при  соучастии беспринципных агентов  по продаже художественных изделий, становятся частью частных коллекций, то изделия второй категории, поступающие  из развивающихся стран в развитые страны, приобретаются не только частными коллекционерами, но также и некоторыми музеями. Усилия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки  и культуры добиться возвращения  этих предметов в страны их происхождения  часто оказываются безуспешными, ввиду якобы неведения тех, кто  их приобрел.

     В ряде случаев предметы искусства  используются в качестве взятки при  заключении выгодного контракта. Для  новых богачей обладание теми или иными художественными ценностями означает приобретение высокой общественной значимости.

     Если  вещи зарегистрированы и занесены в  каталоги, то их очень трудно продать  в стране хищения. В этом случае художественные ценности похищаются с целью вывоза за пределы страны.

     Приобретение  этих предметов посредством хищения  или незаконного приобретения, транспортировка  их через границы и сбыт требуют  широкой вспомогательной сети и  глубоких знаний в этой области, которыми обладают организованные преступные группировки.

     Предметы  искусства поступают на нелегальный  рынок художественных ценностей  из трех основных источников:

• хищения из музеев, церквей и частных коллекций;
• нелегальный вывоз ценностей их законными владельцами;
• незаконные раскопки археологических памятников.

     Существует  множество возможностей пройти таможенный контроль, их трудно даже перечислить, но самыми простыми являются следующие:

• если это картина, то она скручивается в рулон и кладется внутрь специального контейнера, какой-либо емкости, либо, к примеру, внутрь ковра.
• если это живопись по дереву, например, икона, она помещается в двойное дно багажника автомобиля, либо в двойное дно предметов мебели и т. д. Иногда для провоза предметов живописи специально покупаются какие-либо вещи, которые выбрасываются сразу же после прохождения пограничного контроля;
• если это предметы из археологических раскопок, их могут спрятать в грузовиках или спальных вагонах поездов, следующих через границу. Часто ту или иную вещь могут разбить с тем, чтобы потом благополучно склеить вновь;
• если это античные монеты, то меняются их характеристики в таможенной декларации, и они также провозятся через границу.

     При попытке незаконного провоза  вещам часто наносится огромный вред, иногда мы находим их совершенно измененными по форме, либо разбитыми  на множество кусков. Каждый год  в Италии происходит, 1500 - 1800 случаев  хищения культурных ценностей, при  этом похищается 15000 -20000 предметов. 50% хищений  происходит из частных коллекций, 35% из церквей и различных общественных мест, банков, учебных заведений  и т. д., 10% составляют кражи из государственных  и 3% из личных музеев. Чаще всего похищаются драгоценности, в 20% случаев -античные изделия, в 15% -картины, в 13% -иконы и церковная утварь, в 10% -предметы из археологических раскопок, в 7% -изделия нумизматики, в 5% -скульптура, книги и т. д. Наибольшему риску быть украденными подвергаются ценности, находящиеся в церквях и частных коллекциях, т. к. они, как правило, не имеют никакой охраны.

     Уровень латентности данного вида преступности достаточно высок, поскольку далеко не все пострадавшие заявляют о краже. Причины к тому могут быть следующие:

• художественные ценности могли быть получены от незаконной деятельности;
• может иметь место вымогательство, когда у владельца пытаются выманить деньги за ту или иную украденную вещь;
• иногда вещь просто невозможно объявить в розыск, т. к. владелец не может привести никаких данных об украденной вещи.

     Эта разновидность коммерции активно  используется для легализации капитала, полученного преступным путем. Лица, занимающиеся этим, как правило действуют от имени других лиц. Они используют посредников при покупке художественных ценностей, полученных незаконным путем, при этом платят за ту или иную вещь цену меньше реальной. Затем эти вещи перепродаются уже по их действительной стоимости, тем самым успешно обходятся все статьи законодательства, направленные на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

     Последнее десятилетие стало периодом интенсивного роста транснациональных хищений  предметов, составляющих культурное достояние  России. Эта тенденция обусловлена  их повышенным спросом в странах  Центральной и Западной Европы, Соединенных  Штатах Америки, а также несоизмеримо низкими внутрироссийскими ценами на эти предметы в сравнении с мировыми. Данное обстоятельство дает возможность преступникам получать большие доходы от реализации похищенных произведений старины и изобразительного искусства.

     Значительная  часть культурных ценностей вывозится  гражданами, убывающими за границу  на постоянное место жительства. О  масштабах их контрабандной деятельности свидетельствуют оперативные и  следственные материалы о наличии  в странах Западной Европы (Германия, Австрия, Италия, Франция и др.) более 40 организованных групп контрабандистов, специализирующихся по России.

     Подавляющее большинство из них - выходцы из бывшего  Советского Союза, оставившие в стране разветвленные связи и сообщников, которые обеспечивают поиск, скупку и вывоз ценностей из страны. Для  реализации поступающих по нелегальным  каналам культурных ценностей на Западе ими создана целая сеть специализированных магазинов. Успешно  функционируют подпольные фирмы, привлекающие опытных экспертов-искусствоведов для оценки, экспертизы и оформления необходимых документов на ценности, вывезенные незаконным путем.

     Деятельность  этого круга лиц способствует возникновению крупных преступных структур, применяющих в своих  целях упрощение процедурных  вопросов, таможенных и пограничных  правил, снятие многих ограничений  по въезду и выезду из страны. По мнению сотрудников американских правоохранительных органов, трудности экономики и  ослабление режима законности в России, в сочетании с отменой ограничений  на поездки российских граждан за рубеж, открывают широкое поле для  взаимодействия преступных синдикатов двух стран, в том числе среди  наиболее выгодной области преступного  сотрудничества - контрабанды культурных ценностей.