Шпаргалка по "Предпринимательству"

1.ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Непосредственный  объект – общественные отношения в экономической сфере. Непосредственный объект преступления — законные права и интересы субъектов предпринимательской и иной деятельности.(индивидуальные предприниматели либо юридические лица).  Объективная сторона: характеризуется деянием с формальным составом, т.е. преступление считается оконченным уже в момент выполнения указанных в законе действия или бездействия. 1 неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации; 2 неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи; 3ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы; 4 незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица. 1.под отказом следует понимать действия или бездействия должностного лица соответствующего органа исполнительной власти, которые могут выражаться: в непринятии пакета учредительных документов от указанных субъектов; в отказе внести их в регистрационный реестр; в невыдаче им регистрационного свидетельства; других действиях, который нарушают условия и порядок государственной регистрации. Уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица означает более завуалированную форму отказа в государственной регистрации. Оно может находить свое выражение в следующем: должностное лицо может выполнять тот же комплекс действий, что и при отказе в регистрации индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, но об этом никто из заинтересованных лиц не информируется либо аргументы являются явно надуманными; должностное лицо  незаконно и неоднократно продлевает сроки регистрации, умышленно утрачивает представленные документы либо иным образом затягивает процесс.  Отказ в государственной регистрации допускается в случае: – непредставления определенных федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов; – представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган;  – с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации юридических лиц;  2.Основанием для отказа в выдаче лицензии являются: а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации; б) отрицательное экспертное заключение, установившее несоответствие условиям, необходимым для осуществления соответствующего вида деятельности, и условиям безопасности. Соответственно отказ следует также считать неправомерным, если он имел место по любым иным основаниям. 3Под ограничением прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы следует понимать незаконное уменьшение правоспособности лиц и организаций; создание препятствий для осуществления отдельных прав одним хозяйствующим субъектам за счет создания преимуществ другим. 4.Незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица проявляется, например, в незаконных принудительном разделении юридического лица, расторжении договоров как якобы не соответствующих требованиям антимонопольных органов, в установлении ограничений объемов производства или сбыта произведенной продукции и т. п.  Субъект преступления – специальный-должностное лицо, в компетенцию которого входит осуществление государственной регистрации индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, выдача лицензий и т. п. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный осознает противоправность своих действий и желает совершить их в той или иной форме. Мотивы и цели совершения преступления не являются обязательными признаками, но учитываются при назначении наказания.  Квалифицирующими признаками преступления являются:1) совершение деяния в нарушение вступившего в законную силу судебного акта (виновный, несмотря на имеющееся судебное решение, обязывающее его не воспрепятствовать законной деятельности, а оно вновь совершает. В данном случае виновное должностное лицо подлежит ответственности только в том случае, если ему заранее было известно о наличии судебного решения, и оно вновь осуществляет воспрепятствовании); 2) совершение деяния, причинившего крупный ущерб (в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей) характеризует материальный состав преступления. 
 
 
 
 

2. НЕЗАКОННОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление  в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Непосредственный объект – упорядоченные законом и другими нормативными актами общественные отношения по поводу осуществления предпринимательской деятельности. Цель любого вида предпринимательской деятельности – это систематическое получение прибыли, юридическое же толкование данного термина отсутствует. Нельзя признавать предпринимателями и требовать государственной регистрации лиц, заключающих разовые сделки гражданско-правового характера, даже если установлено несколько фактов совершения таких сделок (например, производство от случая к случаю различных мелких работ по договору подряда или поручений за плату).  Объективная сторона деяния характеризуется 5 формами преступной деятельности: 1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. Оно будет иметь место лишь в тех случаях, когда в едином государственном реестре для юридических лиц и едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.  2. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации − ведение такой деятельности субъектом предпринимательства, которому заведомо было известно, что при регистрации были допущены нарушения, дающие основания для признания регистрации недействительной (например, не были представлены в полном объеме документы, а также данные или иные сведения, необходимые для регистрации, либо она была произведена вопреки имеющимся запретам). 3. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения − представление документов, содержащих такую заведомо ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности, но не просто представление ложных сведений, но ведение предпринимательской деятельности, зарегистрированной в связи с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию, документов, содержащих заведомо ложные сведения. 4. Осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно. ГК устанавливает, что отдельными видами предпринимательской деятельности могут заниматься только с лицензией – специальное разрешение на определенный срок для осуществления конкретного вида деятельности, когда обязательно соблюдение требований и условий.  5. Под осуществлением предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий, понимается что, у предпринимателя имеются регистрационное свидетельство и лицензия на определенный вид предпринимательства, но он нарушает условия и требования, установленные в лицензии. Закон указывает общие и специальные требования. Общиме: а) предпринимательство должно осуществляться только в том виде деятельности, на который лицензия получена; лицензия выдается на один вид деятельности; б) лицензия выдается определенному инд. предприн. или руководителю (собственнику) юридического лица; в) нельзя передавать лицензию другим лицам; г) соблюдать законы РФ и правила противопожарной, техн., экол., санитарной, эпидемиологической безопасности. Спец.требования установлены в отношении специальных знаний предпринимателя или лиц, которые будут выполнять техническую часть деятельности, наличия помещения, оборудования, технических средств и других особенностей конкретной предпринимательской деятельности. Отступления от этих требований могут быть признаны преступными, но, как представляется, не во всех случаях, а только при нарушении основных условий лицензирования. По конструкции состав сформулирован двумя способами. Если в характеристику объективной стороны включить причинение крупного ущерба, то такой состав следует считать материальным. Преступление будет считаться оконченным с момента причинения крупного ущерба. Крупный ущерб может быть причинен одному потерпевшему и может складываться из ущерба различным категориям потерпевшим, даже если в отношении каждого из них он крупным не является. В указанном случае должно приниматься во внимание суммарное выражение всего причиненного ущерба. В том случае если объективная сторона состава преступления будет характеризоваться извлечением дохода в крупном размере, то такой состав следует считать формальным, и преступление будет считаться оконченным с момента получения такого дохода. Субъект общий, с 16 лет, им может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. (Это лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (например, руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации). Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины.

Часть 2 п. «а»  − совершенное организованной группой, т.е устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для занятия незаконной предпринимательской деятельностью.

Часть 2 п. «б»  − сопряженное с извлечением  дохода в особо крупном размере (1 млн. руб.) 
 
 
 

3. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО  ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ  ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

УК РФ различает два вида легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем: – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ); – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Объектом этих преступлений являются общественные отношения в экономической сфере.Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) Предмет преступления – денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем. Чаще всего базовыми преступлениями для последующей легализации имущества являются хищения, незаконный оборот  наркотических средств и оружия. Денежными следует считать такие средства, при помощи которых осуществляются  законные платежи и которые обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей  территории РФ. Речь идет о наличных и безналичных расчетах в любой иностранной  валюте.  Имущество, заведомо приобретенное другими лицами преступным путем, должно  отвечать всем признакам имущества, определяемого нормами гражданского права.  Объективная сторона состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование. При этом ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом. Субъективная сторона характеризуется наличием двух обязательных признаков. Виной

в форме прямого  умысла и специальной целью. Субъект  осознает, что совершает 

финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом,

заведомо приобретенными другими лицами преступным путем и желает их совершить.

Очень важно  установить цель его действий, а  именно желание придания правомерного

вида владению, пользованию и распоряжению денежными  средствами или иным

имуществом. При  отсутствии указанной цели либо при  ее недоказанности действия

виновного могут  быть квалифицированы по др. ст. Субъектом преступления может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, за исключением лиц, которые сами приобрели денежные средства и иное имущество в результате совершения преступления. Состав преступления по своей конструкции является формальным, и преступление  будет считаться оконченным в момент совершения финансовой операции или сделки с  указанным имуществом. Для признания преступления оконченным достаточно совершения одной финансовой операции или одной сделки с приобретенными преступным  путем денежными средствами или имуществом. Состав преступления по своей конструкции является формальным, и преступление  будет считаться оконченным в момент совершения финансовой операции или сделки с указанным имуществом. Для признания преступления оконченным достаточно совершения одной финансовой операции или одной сделки с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом. Часть 2 предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенную в крупном размере, превышающий один миллион рублей. В части 3 предусмотрена повышенная ответственность за легализацию а) в крупном  размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору или б)лицом с использованием своего служебного положения.

Часть 4 содержит ответственность за деяния, предусмотренные  ч. 2 или 3 настоящей 

статьи, совершенные  организованной группой.  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ) Предметом преступления являются денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения им преступления. Объективная сторона заключается: – в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления; – в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Субъективная сторона – прямой умысел. В данной статье (в отличие от ст.174 УК рФ) отсутствует указание на цель совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления. Субъектом преступления является лицо, которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем.

4. ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Непосредственный  объект — установленный порядок приобретения или сбыта имущества, обеспечивающий законные экономические интересы граждан, общества и государства.  Предмет преступления — имущество (о признаках которого указано в ГК РФ), добытое в результате совершения другим лицом преступного деяния. В данном случае речь вновь  идет об особой форме прикосновенности к преступлению. Виновный должен быть точно осведомлен, что имущество имеет криминальное происхождение. Объективная сторона данного преступления может выражаться в следующих формах: заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем; заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Под приобретением  имущества, заведомо добытого преступным путем, следует  понимать возмездное или безвозмездное получение этого имущества в любой форме (покупка, дарение, уплата долга, обмен и т.п.). При этом виновный фактически становится собственником имущества и имеет все правомочия по  обладанию имуществом. Сбыт — это отчуждение имущества в различных формах: продажа, обмен, дарение,  передача в счет уплаты долга и т.п. Состав преступления — формальный. Преступление считается оконченным с момента совершения приобретения или сбыта.  Для состава преступления не является обязательным знание виновным того, в результате какого именно преступления добыто имущество, кто и при каких обстоятельствах совершил это преступление. В то же время для квалификации  преступления по ст. 175 УК необходимо установить заведомое знание субъектом того, что  он приобретает или сбывает имущество, добытое путем совершения преступления. О том,  что имущество добыто путем совершения преступления, могут свидетельствовать различные обстоятельства, характер и количество имущества, предложенная  приобретателю его стоимость, обстановка, в которой приобреталось имущество, и т.п. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. Умысел только прямой, заранее обдуманный, он обязательно должен охватывать то обстоятельство, что обещание о приобретении или сбыте имущества заранее не было дано. Если будет доказан факт обещания совершения указанных действий раньше, до совершения преступных  действий, в результате которых было добыто имущество, то виновный признается  соучастником и отвечает по ст. 33 (пособничество) и соответствующей статье Особенной  части УК. Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, само не являющееся участником преступления, в ходе которого добыто имущество, а лишь  осуществляет указанные в законе действия, заранее не обговаривавшиеся. По ч. 2 ответственность наступает при наличии следующих квалифицирующих признаков: совершение деяния группой лиц по предварительному сговору; в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере. В первом случае речь идет  о соучастии (ст. 35 УК). Второй признак связан со специфическим предметом:  автомобилем или иным имуществом, стоимость которого превышает 250 тыс. руб. Часть 3 предусматривает ответственность за деяния, указанные в ч. 1 или 2, но совершенные организованной группой или лицом с использованием своего