Формирование и распределение прибыли

Дробная акция предоставляет  акционеру - ее владельцу права, предоставляемые  акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем  части целой акции, которую она  составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и  более дробные акции одной  категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и 

иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения  их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки,

может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных  ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При внесении акционером Общества 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества в оплату уставного капитала другого хозяйственного общества, указанное хозяйственное общество освобождается от обязанности, указанной в пункте 2 статьи 80 ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Дивиденды

Общество вправе по результатам  первого квартала, полугодия, девяти

месяцев финансового года и (или) по результатам финансового  года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным  акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого  квартала, полугодия и девяти месяцев  финансового года может быть принято  в течение трех месяцев после  окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить  объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения  о 

размере дивиденда и форме  его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием  акционеров Общества.

Размер дивидендов не может  быть больше рекомендованного Советом  директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение  о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

Общество не вправе принимать  решение (объявлять) о выплате 

дивидендов по акциям, а  также не вправе выплачивать объявленные  дивиденды по акциям, в случаях  предусмотренных действующим законодательством  Российской Федерации.

Дивиденды выплачиваются  из чистой прибыли Общества.

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

 

 

6. Фонды Общества

Общество создает Резервный  фонд в размере 5 (пяти) процентов  от

уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных  отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов  от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков 

Общества, а также для  погашения облигаций Общества и  выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

7. Органы управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:

• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества является Ревизионная  комиссия Общества.

8. Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления

Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 

вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. дробление и консолидация акций Общества;
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение Аудитора Общества;
12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
21. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции  Общего собрания акционеров, не

могут быть переданы на решение  Совету директоров и Генеральному директору  Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать  решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным  законом "Об акционерных обществах".

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов  акционеров - владельцев голосующих акций  Общества, принимающих участие в  собрании, если иное не установлено  Федеральным законом "Об акционерных  обществах".

Решения Общего собрания акционеров Общества принимается 

большинством в три  четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих  участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

• внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
• реорганизация Общества;
• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
• размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
• размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
• размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
• принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается  Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения  по

вопросам, не включенным в  повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по

принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением  кумулятивного голосования по вопросу  об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании  число голосов, принадлежащих каждому  акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в  Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом  голоса полностью за одного кандидата  или распределить их между двумя  и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту  нахождения Общества, либо в г. Барнауле.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных  с проведением Общего собрания акционеров.

Функции Председательствующего  на Общем собрании акционеров

осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего  на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя  функции Председательствующего  на Общем собрании акционеров по решению  присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.».

9. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме

совместного присутствия

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем 

через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев  после окончания финансового  года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке  решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения  Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов  о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения  прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового  года) и убытков Общества по результатам  финансового года.

Общее собрание акционеров проводится в форме совместного 

присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений  по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право  на участие в Общем собрании акционеров,

составляется на основании  данных реестра акционеров Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется

каждому лицу, указанному в  списке лиц, имеющих право на участие  в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее, чем  за 20 (Двадцать) дней, а сообщение  о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его  проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом  является номинальный держатель  акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право  на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о  проведении Общего собрания акционеров.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации  Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим  право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении  исполнительного органа Общества и  иных местах, адреса которых указываются  в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем  собрании акционеров, во время его  проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих  право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Право на участие в Общем  собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой  собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр  бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования  по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним  из участников Общей долевой собственности  либо их общим представителем.