Формирование и распределение прибыли

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в  нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более  чем половиной голосов размещенных  голосующих акций Общества.

Принявшими участие в  Общем собрании акционеров считаются  акционеры, зарегистрировавшиеся для  участия в нем.

При отсутствии кворума для  проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено  повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное  Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в  нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее  чем 30 процентами голосов размещенных  голосующих акций общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем  через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося  Общего собрания акционеров лица, имеющие  право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право  на участие в несостоявшемся Общем  собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим  собранием акционеров Общества, а  также итоги голосования доводятся  до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие  в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

 

10. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без 

проведения собрания (совместного  присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого  в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы 

об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а  также вопросы, предусмотренные  подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в  форме заочного голосования.

Не может быть проведено  путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося  Общего собрания акционеров, которое  должно было быть проведено путем  совместного присутствия.

Список лиц, имеющих право  участвовать в заочном голосовании  по

вопросам повестки дня  Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать  в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее  даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом  бюллетеней.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного

голосования направляется каждому  лицу, указанному в списке лиц, имеющих  право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом  не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня  которого содержит вопрос о реорганизации  Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом  бюллетеней.

Бюллетени для голосования  по вопросам повестки дня направляются

заказным письмом каждому  лицу, указанному в списке лиц, имеющих  право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу, указанному в  реестре акционеров, не позднее, чем  за 20 (Двадцать) дней до даты окончания  приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному  в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр  бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования  по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих  право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в  нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более  чем половиной голосов размещенных  голосующих акций Общества.

Принявшими участие в  Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются  акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания  приема Обществом бюллетеней.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15

(Пятнадцати) дней после  окончания приема Обществом бюллетеней  в двух экземплярах. Оба экземпляра  подписываются Председателем Общего  собрания акционеров и секретарем  Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим  собранием акционеров Общества, а  также итоги голосования доводятся  до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие  в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

 

 

 

 

 

11. Предложения в повестку дня годового Общего собрания

акционеров Общества

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности

владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций  Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового  года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет  директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может  превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания

акционеров и предложение  о выдвижении кандидатов вносятся в  письменной форме с указанием  имени (наименования) представивших  их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих  им акций и должны быть подписаны  акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания

акционеров должно содержать  формулировку каждого предлагаемого  вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого  кандидата, наименование органа, для  избрания в который он предлагается.

Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных

акционером (акционерами) в  повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении  выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в  соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным  законом '"Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

Мотивированное решение  Совета директоров Общества об отказе во

включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в  соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента  его принятия.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в 

формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня  Общего собрания акционеров, и (при  их наличии) в формулировки решений  по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня  Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких  предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования  соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы  или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

 

12. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества

являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по

решению Совета директоров Общества на основании его собственной  инициативы, требования Ревизионной  комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося  владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов  голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию

Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления  требования о проведении внеочередного  Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. настоящего Устава.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о  форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение  распространяются соответствующие  положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в  формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного  Общего собрания акционеров, созываемого  по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами  не менее чем 10 (Десяти) процентов  голосующих акций Общества.

В случае если требование о  созыве внеочередного Общего собрания

акционеров Общества исходит  от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного  Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим  созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной 

комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее  чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного  Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного  Общего

собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим  его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

В случае если в течение  срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14

настоящего Устава, Советом  директоров Общества не принято решение  о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято  решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным  законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего

собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70

(Семидесяти) дней с момента  представления требования о проведении  внеочередного Общего собрания  акционеров.