Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Дипломная работа, 13 Февраля 2012
Целью моей дипломной работы является исследование признаков составов преступлений, предусмотренных ст.174 и 174№ УК.
Контроль за легализацией криминальных фондов денежных средств в РФ как приоритетное направление деятельности ФНС
Реферат, 12 Января 2012
Проблемы теневой экономики привлекли внимание исследователей еще в 30-х годах. В конце 70-х годов появились серьезные исследования этой сферы. В 1983 г. была проведена первая международная конференция по теневой экономике, на которой было представлено около 40 докладов, затрагивавших проблемы теневой экономики в условиях различных хозяйственных систем.
Легализация денежных средств
Сайт-партнер: stud24.ru
Курсовая работа, 27 Мая 2012
Представляется, что одной из причин низкой результативности применения уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов является технико-юридическое несовершенство уголовного закона.
В данной работе мною были поставлены следующие цели:
1. Раскрыть понятие легализации; показать особую важность по усилению борьбы с данным преступлением на мировом уровне
2. Проанализировать состав данного преступления.
Анализ статей связанных с легализацией денежных средств
Сайт-партнер: referat.yabotanik.ru
Курсовая работа, 09 Декабря 2015
Данная тема весьма актуальна, поскольку легализация доходов, полученных преступным путем, к сожалению, превратилась в один из серьезных факторов угрозы экономической безопасности России. Официальная статистическая информация свидетельствует о постоянном росте в Российской Федерации преступлений, связанных с легализацией имущества. Согласно данным ГИАЦ МВД России, в 2006 году правоохранительными органами выявлено 8 тысяч преступлений, связанных с легализацией имущества, в 2007 году — более 9 тысяч преступлений, в 2008 году — около 8,5 тысячи указанных преступлений.
Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств
Сайт-партнер: yaneuch.ru
Реферат, 02 Апреля 2013
Рассмотренные в реферате вопросы международного и национального регулирования борьбы с легализации незаконных доходов не являются исчерпывающим. Чаще всего они возникают в связи с неоднородностью национальных законодательств по этому поводу и несовершенства международно-правового регулирования борьбы с преступлениями международного характера. Поэтому на сегодняшний момент необходимо объединение усилий государств и ученых разных стран мира на пути к выработке теоретических принципов решения спорных вопросов в этой области и построения эффективной системы контроля за преступлениями международного характера.
Современное состояние и предупреждение легализации (отмывания) денежных средств
Сайт-партнер: yaneuch.ru
Курсовая работа, 09 Июня 2014
Актуальность дипломной работы. Тема "Современное состояние и предупреждение легализации (отмывания) денежных средств", приобрела актуальность в связи со значительным объемом криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику нашей страны. Существенное место занимают преступления экономической направленности как наиболее выгодные, приносящие немалый доход. Преступные посягательства, заставляют органы власти предпринимать решительные, а порой и кардинальные меры для воздействия на расширяющиеся масштабы криминальных явлений. В настоящее время усилия правительства и законодателя, направлены на уменьшение объёма преступных проявлений.
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Сайт-партнер: freepapers.ru
Курсовая работа, 12 Сентября 2011
Легализация преступных доходов является преступлением международного характера, и для борьбы с ней принят ряд международно-правовых актов. Тот факт, что легализация доходов от преступной деятельности упоминается в международном праве в различных контекстах и многими организациями (в их числе следует назвать не только ООН, Совет Европы, но и Financial Action Task Force on Money Laundering - организацию, специально созданную для наблюдения за применением мер противодействия легализации преступных доходов), говорит о том, что данная проблема действительно рассматривается как глобальный вызов международной безопасности.
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
Сайт-партнер: yaneuch.ru
Доклад, 12 Февраля 2013
Закон устанавливает ответственность за совершение финансовых операций и других сделок, с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.\
Квалифицирующие признаки разделяются на две группы. Первая — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; лицом с использованием своего служебного положения*. Вторая — совершение деяния организованной группой или в крупном размере. Наличие последних определяется судом.