Методика расследование контрабанды

      Анализ  практики взаимодействия следователей территориальных и транспортных прокуратур с таможенными органами и пограничными контрольно-пропускными  пунктами показывает, что преобладают  следующие формы взаимодействия: взаимная информация о фактах контрабанды, примененных преступниками новых  способах сокрытия товаров от таможенного  контроля, проведение совместных действий по пресечению преступной деятельности контрабандистов, выполнение поручений  и запросов следователя как внутри страны, так и за ее пределами.

      Взаимодействие  с иностранными правоохранительными  органами требуется тогда, когда  по уголовному делу нужно проверить  факт существования зарубежных фирм, заключения ими с российскими  хозяйствующими субъектами соответствующих  внешнеторговых контрактов, а также  при наличии в уголовном деле материалов о нарушении таможенных правил зарубежными поставщиками. В  подобных случаях взаимодействие с  правоохранительными органами ╚дальнего╩ и ╚ближнего╩ зарубежья осуществляется в установленном порядке: через  Генеральную прокуратуру Российской Федерации путем направления  отдельных следственных поручений  об оказании соответствующей помощи по уголовному делу, или через Государственный  таможенный комитет Российской Федерации  √ запрос направляется в зарубежную таможенную службу.

      Результативность  борьбы с контрабандой зависит от своевременной информированности  соответствующих служб таможенных органов, прокуратуры, милиции о  совершенной или готовящейся  контрабанде. Эффективность взаимосогласованных  действий по выявлению и пресечению контрабанды наиболее очевидна, когда  обнаруживается крупный бесхозный  контрабандный товар на средствах  транспорта межгосударственного сообщения. Для борьбы с такими случаями контрабанды, сбора доказательств, выявления  виновных и применения к ним предусмотренных  законом мер воздействия необходимы совместные усилия представителей правоохранительных органов различных государств в рамках существующих международных договоров об оказании правовой помощи. Например, расследование уголовных дел, связанных с контрабандой крупных партий товаров, требует обязательной встречной проверки таможенных документов, оформленных в Российской Федерации, с аналогичными таможенными документами, оформленными в отношении тех же товаров в государствах, откуда они импортировались или куда экспортировались или через которые осуществлялось их транзитное перемещение.

4. Методы проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде

      Уголовные дела о контрабанде при наличии  достаточных данных о совершенном  преступлении возбуждаются сразу после  ознакомления с исходными материалами. Это обеспечивает принятие всех предусмотренных  уголовно-процессуальным законом мер  для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Если же исходной информации недостаточно, проводится проверка первичных материалов с целью установления законных оснований для возбуждения уголовного дела.

      Следователь должен уметь обнаруживать, анализировать  и фиксировать признаки, свойства и состояние предметов контрабанды  при следственном осмотре. По делам  о контрабанде это может быть осмотр места происшествия, местности  или помещений (не являющихся местом происшествия), предметов, документов и освидетельствование. К участию  в следственном осмотре нужно  привлекать специалистов соответствующего профиля с учетом предмета и способа  сокрытия контрабанды: криминалистов, товароведов, искусствоведов, экономистов, ювелиров, сотрудников таможенных органов, банковских работников, инженеров. При  осмотре места происшествия уясняется  его общий характер, принимаются  меры к обнаружению орудий, документов, средств, с помощью которых совершена  контрабанда. Основные объекты поиска при осмотре √ материальные следы-отображения  контрабандиста: следы рук, ног, зубов, а также его выделений: слюна, пот, одорологические следы.

      Осмотр  предметов контрабанды обычно связан с обследованием места их нахождения. Чаще всего это одежда, обувь и тело физических лиц, ручная кладь и багаж, контейнеры, грузовые платформы, отсеки транспортных средств и т.д. Нередко осматриваются кабины, салоны, отсеки легковых и грузовых автомашин, служебные и пассажирские помещения железнодорожных вагонов, морских и речных судов, самолетов, вертолетов и других транспортных средств, международные почтовые отправления.

      Для выявления предметов контрабанды  при осмотре нужно использовать следующую досмотровую технику: рентгеновскую и рентгено-телевизионную  аппаратуру, приборы эхолокации, металлодетек-торы, приборы-сигнализаторы, эндоскопы, щупы, устройства для определения объема стратегически важных сырьевых товаров, средства для вскрытия упаковки ящиков, контейнеров и другие специальные  приспособления.

      Успешное  расследование контрабанды зависит  и от умения следователя выделять и изучать ее предметы, особенно когда их наименование, происхождение, функциональное назначение участникам осмотра неизвестны. В таких случаях  необходимо воспользоваться возможностью таможенных органов произвести экспресс-анализ этих объектов на месте их обнаружения. Впоследствии обычно проводятся экспертные исследования.

      При осмотре различных предметов  контрабанды следователь не может  точно определить их природу. Это  могут быть ядовитые, наркотические, психотропные, отравляющие, взрывчатые и тому подобные вещества, которые, как правило, декларируются не под  своим наименованием либо вообще не указываются в декларации. Поэтому  осматривать их необходимо только со специалистами из таможенных лабораторий, которые располагают приборами-сигнализаторами, датчиками, дозиметрами и другой специальной техникой. Одновременно следует изолировать подобные объекты, оградить опасные зоны и ограничить доступ людей.

      Отбор проб неизвестных материалов и веществ  для исследования производится только специалистом. В этом качестве могут выступить сотрудники таможенных лабораторий или досмотрово-поисковых групп, а также специалисты из других правоохранительных органов. При осмотре объектов контрабанды следователь обязан принять все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности участвующих и присутствующих лиц.

      Осмотр  и следственное изучение документов проводятся с точки зрения законности и полноты зафиксированной в них операции, а также степени отражения действительных фактов. Осмотр документов осуществляется на месте их обнаружения. Только если для осмотра необходимы продолжительное время, специальные познания или стационарные технические средства, он производится по месту проведения следствия как самостоятельное следственное действие. Данный осмотр рекомендуется осуществлять с участием тех же понятых, в присутствии которых они были упакованы и изъяты.

      При осмотре прежде всего проверяется  наличие следующих реквизитов: название документа, дата и место его выписки; наименование участников сделки √  фирмы-экспортера или грузоотправителя и фирмы-импортера или получателя, их адреса, номера телефонов и факсов; номер контракта или заказа, дата его подписания, номер наряда, транса, отгрузочной спецификации; наименование и описание товара, его количество, вид упаковки и маркировки.

      Осмотр  документов позволяет ответить на ряд  основных вопросов, решаемых при расследовании  контрабанды. Например: соответствует  ли обнаруженный товар данным, указанным  в документах о его перемещении  через таможенную границу; какие  именно товары провезены контрабандным  путем; каковы фактические условия  перемещения товаров через таможенную границу; каков их маршрут; круг лиц, причастных к контрабанде, и свидетелей. Чтобы обнаружить характер подделки документов (полная, частичная), назначается  и проводится их технико-криминалистическое исследование.

      По  делам о контрабанде зачастую необходима выемка документов. Перечень и характер изымаемых документов зависит от предмета контрабанды. Так, по делам о контрабанде, совершаемой пассажирами, изымаются и осматриваются их билеты. Это позволяет выяснить маршрут контрабанды, место ее приобретения и получения. Если через границу контрабандным путем доставлена иномарка, выемке подлежат: документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (договор купли-продажи или дарения, именной товарный чек); транзитный технический паспорт машины с отметкой о снятии с учета в стране вывоза или аналогичная справка; таможенная декларация, подтверждающая пересечение границы.

      Осмотр  места происшествия, личный обыск  и допрос подозреваемых нередко  побуждает провести их освидетельствование. Изучение тела, а затем одежды и обуви освидетельствуемого начинается с их общего осмотра. Следует обратить внимание на повреждения, пятна, особые приметы на открытых участках тела, на соответствие одежды и обуви телосложению освидетельствуемого и времени года, на наличие дефектов на них. Затем последовательно снимают предметы одежды, которые осматривают и фиксируют повреждения, пятна и наложения посторонних частиц. С участков тела освидетельствуемого, которые могли соприкасаться с предметом контрабанды, а также с поясов, повязок и наклеек берут пробы. При подозрении на перевозку контрабанды в полостях тела проводится рентгенографическое или ультразвуковое обследование. Такое освидетельствование осуществляется с привлечением врача.

      Обыск в помещении, салонах транспортных средств производится с целью отыскания и изъятия предметов контрабанды, средств, приспособленных или изготовленных для их хранения и перемещения через границу; предметов и инструментов, использованных для изготовления тайников; упаковочного материала; документации, содержащей характеристики товаров; аудио-, видео- и фотоматериалов, связанных с контрабандой; денег и ценностей, нажитых преступным путем; подлежащего конфискации имущества и др.

      По  этой категории дел изымаются  предметы контрабанды, средства для  их сокрытия и тайного перемещения  через таможенную границу, имущество, находящееся на таможенных складах, в ломбардах, камерах хранения, скупочных  и комиссионных магазинах, у родственников  и знакомых контрабандистов и  т.д.

      По  делам о контрабанде производится следственный эксперимент для проверки показаний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, способов хранения, возможности и способов незаконного перемещения через таможенную границу предметов контрабанды. Например, для установления возможности использования тайников, пустот, либо других хранилищ, затрудняющих обнаружение товаров, придания одним товарам вида других, выяснения способа изготовления поддельных документов или средств таможенной идентификации, выяснения наличия определенных навыков у подозреваемого (обвиняемого) для изготовления документов, средств идентификации и тайников.

      Экспертиза по уголовным делам о контрабанде представляется совершенно необходимой. Она позволит установить, какие именно объекты перемещались через таможенную границу России, каковы их качественные и количественные характеристики. По делам о контрабанде возможны криминалистические, товароведческие, экономические, бухгалтерские, металловедческие, химические, сертификационные, технологические, экологические, искусствоведческие, физические, гемологические (экспертиза драгметаллов), судебно-медицинские, судебно-психиатрические и другие виды экспертиз.

      Взятие  образцов и проб, необходимых для производства экспертиз, следует поручать специалисту. Объекты исследования вместе с пробами и образцами направляются на экспертизу, а сомнительные документы сопровождаются образцами подлинных бланков, печатей, штампов. Направляются и результаты предварительной проверки объектов, в том числе по существующим учетам.

      По  делам данной категории допрос подозреваемого, задержанного с поличным при попытке переместить объекты контрабанды через таможенную границу, проводится безотлагательно. Предмет допроса в этой ситуации определяется обстоятельствами задержания, характером объектов контрабанды, обнаруженных у подозреваемого, их количеством, способом незаконного перемещения, наличием тайников и т.д.

      При первом допросе детально устанавливают  факт обнаружения предметов контрабанды, источники их приобретения, других участников контрабанды, каналы сбыта  контрабандных товаров, связи подозреваемого с должностными лицами, помогавшими  в осуществлении незаконных операций. При допросе подозреваемого нужно  уточнить, чем он объясняет обнаружение  контрабанды, факт подложности или  неправильного заполнения документа  и пр. Для помощи в проведении допросов по делам о контрабанде  специальных и редких изделий, сложных  предметов и устройств рекомендуется  приглашать специалистов. Если контрабанда  совершена организованной группой  лиц, допрос руководителя, как правило, проводится после допросов других членов группы.

      Допрос  свидетелей. Первыми допрашиваются очевидцы, обнаружившие предметы контрабанды, инспектора таможни, военнослужащие контрольно-пропускных пунктов пограничных войск, работники транспорта, члены туристических групп и делегаций, в составе которых находится подозреваемый. У них выясняется, при каких обстоятельствах обнаружена контрабанда, с помощью каких технических средств, как проверялись документы, как вел себя подозреваемый в этот момент, какие давал объяснения по поводу обнаружения у него объектов контрабанды и т.д.