Транснациональная организованная преступность в странах мирового сообществах

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2012 в 21:31, реферат

Краткое описание

Конвенцией охватываются имеющие транснациональное значение и совершенные при участии организованной преступной группы серьезные преступления, т.е. деяния, наказуемые по уголовному законодательству государств лишением свободы на срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания, и так называемые конвенционные преступления, т.е. создание организованной преступной группы и участие в ней, отмывание денег, коррупция и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Содержание работы

Введение ……………………………………………………………………...3
1. Отмывание денег………………………………………………………………..6
2. Терроризм………..………………………………………………………...8
3. Кражи произведений искусства и предметов культуры……………...11
4. Кража интеллектуальной собственности………………………………12
5. Незаконная торговля оружием……………………………………………..12
6. Угон самолетов........................................................................................13
7. Морское пиратство…………………………………………………………...13
8. Захват наземного транспорта………………………………………...14
9. Мошенничество со страховкой………………………………………..14
10.Экологическая преступность…………………………………………14
Заключение …………………………………………………………………19
Список литературы……..………………………………………………...20

Содержимое работы - 1 файл

Уголовная политика.doc

— 114.50 Кб (Скачать файл)

3. Кражи произведений искусства и предметов культуры

 

      Этот  вид преступлений особенно актуален для таких стран, имеющих древнюю  историю развития (страны Европы, Юго-восточный Азии, Африки, Центральной и Южной Америки). США с такой проблемой не сталкивается, а скорее наоборот, ей чаще приходится обнаруживать у себя и возвращать хозяевам похищенные ценности. Статистика, приводимая экспертами ООН, такова: ежегодно похищается более 20000 предметов искусства на сумму $4,5 млрд. Преступления этой группы имеют общую характерную черту: их осуществление невозможно без создания организованной группы и привлечения к делу правительственных чиновников (в основном таможни) и представителей коммерческих фирм. Типичный пример - возникший недавно в Великобритании скандал вокруг известной аукционной фирмы "Сотбис". Журналистское расследование выявило, что сотрудники этой фирмы охотно помогали клиентам переправлять контрабандой через границу произведения искусства, в том числе и краденные. Те же сотрудники активно сотрудничали с "криминальными археологами" различных стран.

 

4. Кража интеллектуальной собственности

 

      Этот  вид преступного бизнеса наносит  наибольший вред развитым странам. Больше других страдают фирмы-производители компьютерных программ, кинокомпании и авторы литературных бестселлеров. По подсчетам Ассоциации американских производителей программного обеспечения, ущерб только от незаконного использования компьютерных программ составляет $7,5 млрд. в год. В целом же только американские владельцы прав на интеллектуальную собственность оценивают свои ежегодные убытки в сумму порядка $250 млрд. 10

5. Незаконная торговля оружием

 

      Многочисленные  вооруженные конфликты, не прекращающиеся по всему миру, порождают постоянный спрос на разнообразное оружие и боеприпасы. И если правительства крупных стран предпочитают закупать оружие через специальные торговые фирмы, то небольшие государства, партизанские отряды и террористические группы обслуживаются преимущественно подпольными торговцами оружием.

      С другой стороны, разрядка и разоружение  сверхдержав породили избытки оружия и военной техники, быстро устаревающей, но тем не менее пользующейся спросом  со стороны небогатых покупателей  из "третьего мира". Нелегальная продажа этих "остатков" также успешно подпитывает оружейный рынок11.

 

6. Угон самолетов

 

      Разновидность террористической деятельности, выделенная, благодаря своей серьезности, в  отдельную группу. Наибольшее количество угонов и захватов самолетов пришлось на 70-е и 80-е годы. В последнее десятилетие статистика уже более благоприятная - принятые повсеместно меры безопасности дают свои результаты.

7. Морское пиратство

 

      Флибустьеры не канули в Лету с исчезновением  парусных кораблей. Сегодня пиратство переживает свою вторую молодость среди бесчисленных островов Юго-Восточной Азии. Бурный экономический рост стран данного региона породил соответствующий поток грузов и богатых пассажиров, которые становятся добычей морских пиратов. Современные пираты оснащены мощными скоростными катерами, стрелковым оружием и новейшими средствами связи, позволяющими им быть в курсе перемещений полиции и благополучно избегать встреч с военными и полицейскими судами.

      Международное морское бюро оценивает ежегодный  ущерб от пиратства в азиатских  морских водах в сумму не менее чем в $25 млрд. 12 Товары на судах, как относительно легкая добыча, стали привлекать преступников по той причине, что ограбить судно легче, чем какое-либо торговое или финансовое учреждение. К тому же легче затеряться и спрятать похищенный товар на многочисленных необитаемых островах.

 

8. Захват наземного транспорта

 

      Банальный угон престижной иномарки или грузовика  с ценным грузом давно уже стал явлением международным. Большинство захваченных грузовиков - трейлеры и фургоны, совершающие международные перевозки. А угнанные в Германии или Франции легковые автомашины отлаженным потоком идут в Польшу, и после небольшой переделки и замены документов обретают новых хозяев в Восточной Европе и России.

      В настоящее время российским бюро Интерпола поставлено на централизованный учет более 350 тыс. ед. автотранспортных средств, похищенных в Германии, Польше, Болгарии, Бельгии, Финляндии и других странах. В международном банке данных состоит на учете и более 31 тыс. единиц автотранспортных средств, похищенных в России13.

9. Мошенничество со страховкой

 

      Рост  объема международных торговых операций и перевозок сделал страховую  индустрию интернациональной, а  значит - уязвимой для международных преступных групп. Точной статистики по этому виду преступлений не существует, но известно, например, что в США ежегодные убытки от этого преступного бизнеса составляют $100 млрд.

10.Экологическая преступность

 

      Данный  вид транснациональной преступности характерен для развивающихся и  бывших социалистических стран и  многих бедных стран Азии и Африки, которые стремясь получить хоть немного валюты, соглашаются предоставить участки своей территории для захоронения смертельно опасных отходов. Существует два основных направления:

      преступная "экономия" на очистных сооружениях или экологически чистых производствах;

      перевозка и захоронение токсичных и  радиоактивных отходов.

      Коррупция и подкуп общественных и партийных  деятелей, выборных лиц

      Эти преступления имеют мало общего с  обычным взяточничеством. Речь в данном случае идет о подкупе международными корпорациями чиновников и политиков в странах их деловой активности, и прежде всего, в странах "третьего мира" или бывшего соцлагеря.

      Конгресс  США после специальных слушаний разрешил американским компаниям, действующим  в других странах, вносить расходы по даче взяток местным чиновникам в балансы, сдаваемые в американскую налоговую инспекцию. Это стало настоящей сенсацией, которая надолго привлекла внимание деловой общественности к проблеме чиновничьего произвола. Результатом стало даже создание специальной международной организации, призванной выработать основные принципы "чистого" бизнеса. Кроме того, предлагаются и такие способы борьбы с международной коррупцией, которые можно реализовывать уже сейчас. Например, обнародовать размеры взяток и рейтинги коррумпированности политики и бизнесменов в каждой из стран мира по оценкам бизнесменов других стран, а также организовать противодействие коррупции с помощью негосударственных организаций предпринимателей. Но даже самые большие оптимисты из числа страдающих от коррупции бизнесменов понимают, что ликвидировать ее будет сложнее, чем расправиться с наркомафией.

      В подавляющем большинстве случаев  тему транснациональной преступности всегда связывают с деятельностью  организованных преступных групп (ОПГ). Наверное, недаром упомянутый выше международный акт носит название - Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

      Это обусловлено тем, что любая организация  как социальная группа людей, ориентирована, прежде всего, на достижение взаимосвязанных и специфических целей, стоящих перед этой организацией, которую в одиночку достичь практически невозможно. Причем действия ее членов определенным образом координируются для достижения наилучшего результата в определенной сфере человеческой деятельности. Это в полной мере можно перенести и сферу преступной деятельности.

      Групповые преступления, совершаемые шайками  разбойников, бандами грабителей и  убийц, известны с древнейших времен. Они есть и существуют в современном мире. Но данные группы преступников не попадают определение организованных преступных групп, поскольку последние характеризуются следующими специфическими признаками14:

      Профессионализм. В ОПГ "трудятся" не дилетанты, а специалисты в области экономики, финансов, охраны, боевых операций и т.п. Среди арестованных членов ОПГ около 20% имеют высшее образование. В некоторых случаях высококвалифицированных специалистов могут использовать и "втемную".

      Иерархическое построение и централизованное управление. В ОПГ есть руководитель, а иногда несколько (пример - культовый сериал "Бригада"), который может и не быть известен рядовым участникам. В ОПГ установлена жесткая дисциплина, за нарушение которой, или неисполнение порученных заданий зачастую следует суровое наказание, вплоть до лишения жизни.

      Разделение  функций членов ОПГ. В организованной преступной группе есть организаторы, специалисты в соответствующем деле, планировщики операций и их исполнители, разведка и контрразведка, система защиты, боевые группы физического устранения и т.п.

      Обеспеченность  финансовыми и материальными  ресурсами. ОПГ располагают или арендуют необходимые для их преступной деятельности офисные и производственные помещения, транспортные средства. Боевые группы обеспечиваются необходимым оружием, а подразделения разведки и контрразведки необходимыми специальными техническими средствами.

      Легализация преступной деятельности производится путем создания официальных предприятий (спортивных клубов, хозяйствующих субъектов, банков, охранных предприятий ит.п.), совместных предприятий или предприятий с участием иностранного капитала.

      Существуют  различные классификации организованных преступных групп. Так, ОПГ могут разделяться на специализированные, которые сосредотачивают свою деятельность только на какой-то одной области, например, проституции, наркотиках, изготовлении и реализации фальшивых денежных знаков, или универсальные, включающие в сферу своей преступной деятельности несколько направлений. ОПГ могут быть как многонациональными, так и мононациональными, созданными на основе единых этнических, культурных, исторических связей. Специалисты и эксперты ООН называют в числе наиболее известных мононациональных транснациональных преступных организаций колумбийские наркокартели, китайские триады, итальянскую мафию, нигерийские преступные организации, российскую организованную преступность, японскую якудзу и др.

      Как не крамольно это будет звучать, но полагаем, что истоками отдельных  видов транснациональной преступной деятельности, явилась именно деятельность государств и их отдельных государственных институтов. Например, официальная работорговля в США и в России официально прекратила свое существование во второй половине 19-ого века.

      Проституция в истории человечества была узаконена  в 594 до н.э., когда в Афинах государство организовало первые публичные дома. Интерес государства к легализации проституции объяснялся тем, что налоги, уплачиваемые проститутками, составляли значительную долю доходов Афинского государства. Сегодня ежегодные доходы от секс-индустрии в Нидерландах, где с 2000 года здесь разрешено открывать публичные дома, составляют примерно 5% от всего объема национальной экономики. В тех странах, где проституция не легализована или была запрещена (в США в 1917 г., во Франции в 1946 г), она отнесена к преступной деятельности.

      Во  второй половине 18-ого столетия европейским  государствам в основном удалось  покончить с вольным пиратством, и выйти на уровень государственного пиратства. Пираты переходили на службу у государства и стали называть благородным словом - "корсар". Корсар покупал у государства специальное разрешение - патент на ведение военных действий против торговых судов вражеского государства, в котором заранее оговаривалось ряд условий, например, определялось какая доля добычи остается корсару, а какую - получает государство. Впоследствии повсеместно практика государственного морского пиратства была запрещена, и сегодня пиратство отнесено к одному из видов преступной деятельности.

      Не  смотря на то, как это упоминалось  выше, многие ученые увеличение уровня транснациональной преступности связывают с глобализацией экономики, открытием границ и т.п., полагаем все же, что ее основой (сущностью) является максимальное получение дохода, осуществить которое можно, только выходя и захватывая криминальные области деятельности в других странах. Так, реализация наркотиков, так или иначе, является транснациональным преступлением, которая не зависит от процессов глобализации экономики, поскольку практически всегда их экспорт происходил из страны произрастания в страну потребления (естественно это касается только наркотиков растительного происхождения).

 

Заключение

 

      Национальной преступности становится тесно в своем государстве. Выходя за пределы своих национальных границ, преступные сообщества в некоторых случаях полностью копируют деятельность некоторых официальных коммерческих предприятий на территории других стран, которые, по сути, не являясь транснациональными преступными группами, умышленно совершаются такие виды преступлений как: использование рабского труда на территории страны, на которой они построили и эксплуатируют какие-либо предприятия, мошенничества со страховкой, уклонение от уплаты налогов; экологические преступления; подкуп государственных деятелей и выборных лиц иностранного государства. Это является лишь подтверждением знаменитой фразы К. Маркса в его фундаментальном труде "Капитал", что при 300 процентах прибыли нет такого преступления, на которое капиталист не рискнул бы пойти даже под страхом виселицы.

Информация о работе Транснациональная организованная преступность в странах мирового сообществах