Расследование вымогательства

     Первый  вариант - когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при последующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства.

     Второй  вариант - когда нет данных, что вымогательство повториться, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). В подобных случаях после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя решающее значение приобретают оперативно-розыскные мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос о задержании вымогателя (возможно, за вымогательство в отношении не заявителя, а другого лица или за другое преступление), его допросе, проведении обысков по месту жительства и по месту работы, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями.

     Третий  вариант - когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник или преступники заявителю неизвестны. В таких случаях возможности следователя, по существу, ограничиваются лишь допросом заявителя и осведомленных лиц (до установления с помощью оперативно-розыскных мероприятий предполагаемого преступника).

     Допрос  потерпевшего в такой ситуации проводится с целью получения максимальной информации о преступниках, их приметах, кличках и т.п. Как уже отмечалось, нередко факт знакомства жертвы с  вымогателем выясняется значительно  позже предъявленного требования о  передаче ценностей, поэтому при  допросе важно установить по возможности  весь круг знакомств потерпевшего и  получить данные, характеризующие этих лиц.

     С целью получения интересующих сведений целесообразно допросить сослуживцев, знакомых, родственников потерпевшего. В процессе их допросов могут быть выяснены обстоятельства, о которых  потерпевший предпочитает умалчивать, скрывая в том числе и свое неблаговидное поведение (необоснованные неплатежи, обман клиентов и т.д.). Для выяснения подобных обстоятельств  может использоваться помощь сотрудников  подразделений БЭП.

     Обнаружить  свидетелей можно с помощью оперативного уполномоченного уголовного розыска  или участкового в процессе поквартирного  обхода домов, бесед с людьми, которые  находились поблизости от места совершения вымогательства. В числе других выясняются сведения о транспортных средствах, использованных преступниками (модель, цвет, номер, характерные приметы и т.д.), направлении, в котором они скрылись и др.

     Параллельно с этим осуществляются розыскные  и другие мероприятия, направленные на установление преступника. В зависимости  от полученных данных в перечень этих мер могут входить: проверка по криминалистическим и оперативным учетам; анализ архивных и находящихся в производстве уголовных дел, отказных и проверочных  материалов; составление композиционного  портрета преступника, ориентирование нарядов милиции, сотрудников патрульно-постовой службы и т.д. Собственно задержанием  вымогателя первоначальные следственные действия обычно не заканчиваются. Границей между первоначальным и последующим  этапами обычно является момент, когда  в отношении всех участников вымогательства (или хотя бы тех, кто непосредственно  осуществлял вымогательство, поддерживая  с этой целью контакты с заявителем) собраны достаточные данные для  предъявления им обвинения и избрания меры пресечения. Для этого проводятся следственные действия, являющиеся логическим завершением операции по задержанию вымогателей: допросы задержанных, обыски, осмотр места происшествия. Назначаются различные виды судебных экспертиз, в том числе дактилоскопическая, химико-физическая, фоноскопическая  и др.

     2. Типичные версии, тактические операции, проводимые при расследовании вымогательства 

     Типичные  версии - первая ступень в построении версионной системы (совокупности всех версий по делу). Далее выдвигаются  общие версии, т.е. версии, относящиеся  ко всему событию преступления, и  частные, относящиеся к какому-либо элементу состава преступления или  отдельному факту.

     На  первоначальном этапе расследования  вымогательства выдвигаются, как правило, две общие типичные версии:

     - вымогательство совершено при  обстоятельствах, указанных в  заявлении;

     - преступления не было, имеет место  заведомо ложный донос.

     Типичные  частные версии строятся в зависимости  от следственной ситуации, складывающейся на определенном этапе расследования.

     Как уже отмечалось, на первоначальном этапе расследования вымогательства складывается одна из двух следственных ситуаций:

     1) лицо, подвергшееся преступлению, еще  не передало вымогателю требуемое  имущество;

     2) предмет вымогательства передан  преступнику.

     Целесообразно разделить типичные частные версии, выдвигаемые по первой ситуации, на две группы, исходя из типичных общих  версий. По первой общей версии - относительно личности возможного преступника. По второй версии - о мотивах заведомо ложного  доноса.

     При первой ситуации успешной работе по подготовке и проведению операции по задержанию преступников в момент получения  предмета вымогательства будут способствовать типичные версии о том, что лицо:

     - совершило преступление в одиночку;

     - совершило это деяние в составе  группы, организовавшейся спонтанно  для совершения конкретного вымогательства, и степень ее устойчивости  низка;

     - является участником группы, совершающей  преступление "от случая к случаю" и организованность ее не высока;

     - является участником преступной  организации или преступного  сообщества, занимающего определенную  нишу в криминальной иерархии  с характерными для нее признаками (четкое распределение ролей;  высокая дисциплина; вооруженность  и т.д.).

     По  первой ситуации могут выдвигаться  частные версии о мотивах ложного  доноса. Ими могут быть: наличие  долговых обязательств перед лицом, указанным в заявлении; месть  и иные низменные побуждения.

     Круг  типичных частных версий, выдвигаемых  при второй ситуации, будет значительно  шире.

     В том случае, если преступник неизвестен заявителю, или сведения о нем  незначительны, основное значение приобретают  версии о лицах, причастных к совершению вымогательства.

     Перечень  этих версий зависит от характера  сведений о происшедшем вымогательстве, которые в значительной мере обусловлены  способом совершения преступления.

     Среди способов совершения вымогательства наименьшим объемом информации о преступнике, как правило, характеризуется вымогательство по телефону или в письменной форме.

     При вымогательстве по телефону наиболее важными являются особенности голоса, употребление преступником определенных слов и оборотов речи. Встречаются  случаи использования вымогателем  при разговоре фактов, известных  лишь определенному кругу лиц (например, о доходах потерпевшего), сведений о его образе жизни, связях и т.д.

     В письмах угрожающего содержания также содержится мало информации о  личности преступника, однако, в ряде случаев можно судить об уровне владения им письменной речью, о степени развития грамматических навыков, о выработанности почерка и т.д.

     Большое значение для построения версий имеет  тот факт, что большинство вымогателей  проживает в районе совершения преступлений.

     С учетом этих сведений могут быть выдвинуты  версии о том, что вымогательство совершено:

     - лицом, проживающем в определенном  месте (городе, районе и др.);

     - уроженцем определенного региона  (на это могут указать особенности  речи преступника);

     - лицом, имеющем определенный уровень  образованности;

     - осведомленном об источниках  доходов жертвы;

     - знакомым с потерпевшим;

     - ранее судимым за совершение  аналогичных или иных преступлений (при употреблении жаргонных слов  и выражений);

     - находящемся с потерпевшим в  неприязненных отношениях и т.д.

     Кстати, нередки случаи, когда к вымогательству (часто используя в качестве исполнителей ранее судимых лиц) прибегают  участники неудачных сделок, лица, недовольные несправедливой (по их мнению) оплатой труда, уволенные  по отрицательным мотивам и т.д.

     При личном контакте преступника с жертвой  обычно имеются сведения о количестве вымогателей, о признаках их внешности, о том, как они называли друг друга, о характере их взаимоотношений, о степени их осведомленности  относительно различных обстоятельств, об орудиях совершения преступлений и др. Кроме этого, если преступниками  было применено насилие, пытки, то велика вероятность того, что вымогатели были ранее судимы за совершение различных  преступлений (чаще - против личности).

     На  основе этого среди прочих могут  выдвигаться следующие версии:

     - о составе преступной группы;

     - о распределении ролей между  ее членами;

     - о степени вооруженности преступников;

     - о наличии транспортных средств;

     - о возможном наличии судимости  у участников вымогательства;

     - о нахождении преступников на  оперативном учете (например, если  они называли друг друга по  кличкам) и др.

     Если  преступник известен потерпевшему, могут  выдвигаться версии:

     -  о месте нахождения преступника;

     -  о месте нахождения предмета вымогательства;

     -  о возможных соучастниках преступления и т.д.

     С целью проверки возможности заведомо ложного заявления о вымогательстве, кстати, наиболее вероятного, чем в  первой ситуации, целесообразно выдвинуть  версии о мотивах такого заявления. Такими мотивами, в частности, могут  быть: желание уйти от ответственности за растрату государственных или общественных средств; стремление скрыть факт своего неблаговидного поведения, в том числе от членов семьи (например, нахождение в нетрезвом виде в обществе посторонней женщины в момент утраты крупной суммы денег) и др..

     Результаты  проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий  дают основания для конкретизации  версий. В частности, с учетом ситуации, складывающейся на последующем этапе  расследования, может быть определен  круг типичных версий этой стадии производства по уголовному делу.

     В зависимости от показаний обвиняемого  и других материалов дела могут быть выдвинуты версии:

     - о возможных пособниках в совершении  преступления (в частности, если  обвиняемый не в состоянии  рассказать о важных обстоятельствах  совершения вымогательства, например, откуда ему стало известно  о наличии у потерпевшего крупной  суммы денег);

     - о взрослом подстрекателе (если  преступление совершил несовершеннолетний);

     - о возможных источниках получения  дополнительных доказательств;

     - о том, что лицом, причастным  к данному преступлению, ранее  совершались другие аналогичные  преступления.

     Разумеется, приведенный перечень типичных версий не является исчерпывающим и во многом зависит от обстоятельств совершения конкретного вымогательства.

     Успешное  раскрытие и расследование вымогательства во многом зависит от правильного  планирования работы по уголовному делу, которое представляет собой организационную  и творческую сторону сложной  умственной работы следователя.

     Планирование  должно осуществляться на протяжении всей работы по уголовному делу, включая  этап доследственной проверки материалов о совершенном преступлении.

     В зависимости от следственной ситуации при расследовании вымогательства для решения различных промежуточных  задач могут организовываться различные  тактические операции,

     В том случае, когда передача имущества  состоялась и преступник неизвестен потерпевшему, могут проводиться  тактические операции "Сбор сведений о преступнике", "Установление свидетелей".