Особенности организации финансов на примере ОАО «Краснодарзернопродукт»

• место и время его проведения;
• лица, присутствующие на заседании;
• повестка дня заседания;
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
• принятые решения.

     Протокол  заседания Совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые  несут ответственность за правильность составления протокола.

     Размер  вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с  исполнением членами  Совета директоров своих функций, утверждается  на годовом общем собрании акционеров.

     9.4.6. Член совета директоров (наблюдательного  совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) общества узнал или должен был узнать о принятом решении. 

     10.Исполнительные  органы общества.

     ( единоличный и  коллегиальный )

     10.1.Руководство  текущей деятельностью общества  осуществляется генеральным директором  общества /единоличным  исполнительным  органом общества/ и правлением общества /коллегиальным исполнительным органом общества/.Исполнительные органы подотчетны Совету директоров  общества и общему собранию акционеров.

     Генеральный директор является председателем Правления  общества.

     10.2.Права  и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора , членов Правления определяются договором , заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается  председателем Совета директоров общества.

     10.3.К  компетенции исполнительных органов общества /единоличного и коллегиального/ относятся вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

     Исполнительные  органы общества  генеральный директор и Правление  организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

     10.4.Генеральный  директор  без доверенности действует  от имени общества, в том числе:

• осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
• имеет право первой подписи под финансовыми документами;
• распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
• представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
• утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
• руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
• рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
• совершает сделки от имени общества, за исключением  случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и  Уставом общества;
• выдает доверенности от имени общества;
• открывает в банках счета общества;
• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
• организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
• создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
• представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
• выполняет договорные обязательства, а в военное время - государственные заказы по установленным заданиям;
• проводит бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами;
• обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на сборные пункты или в воинские части;
• обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации;
• является начальником штаба ГО.
• принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

     10.5.Генеральный  директор /единоличный  исполнительный  орган/ избирается Советом директоров  Общества сроком на пять лет.  Решение о досрочном прекращении  полномочий генерального директора  и об избрании нового генерального директора может быть принято Советом директоров Общества до истечения указанного пятилетнего срока.

     10.6.Правление  общества является коллегиальным  исполнительным органом общества  и под руководством генерального  директора осуществляет принятие решений по вопросам  непосредственного текущего управления деятельностью общества в период между общими собраниями и заседаниями Совета директоров.

     10.7.Правление  общества создается в количестве, определяемом Советом директоров. Члены Правления ежегодно утверждаются Советом директоров по предложению генерального директора общества.

           Правление действует  на основании Устава общества, а  также  “Положения о Правлении  общества”.

           В случае, когда Правление  не создается по решению Совета директоров , руководство текущей  деятельностью акционерного  общества осуществляется единоличным исполнительным органом /генеральным директором/.

     10.8.Правление  общества проводит заседание  по мере необходимости.

           Проведение заседаний  Правления организует генеральный  директор, который подписывает все документы от имени общества и протоколы заседания Правления.

           На заседании Правления  ведется протокол. Протокол заседания  представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества по их требованию.

     10.9.Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора и членами Правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества. 

     11.Ответственность  членов Совета  директоров

      /наблюдательного  совета/ и членов исполнительных

     органов общества.

     11.1.Члены  Совета директоров общества, генеральный  директор , временный единоличный  исполнительный орган и члены  Правления при осуществлении   своих прав и исполнении  обязанностей  должны  действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и  разумно.

     11.2.Члены  Совета директоров общества, генеральный  директор  и члены правления  несут ответственность перед  обществом за убытки, причиненные  обществу их виновными действиями  /бездействием/.

     При этом не несут ответственности члены  Совета директоров общества, исполнительной дирекции, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или  не принимавшие  участия  в голосовании.

     11.3.При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора и членов Правления должны  быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, коммерческий риск и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

     11.4.В  случае, если в соответствии с  положениями настоящей статьи  Устава ответственность несут  несколько лиц, их ответственность  перед обществом является солидарной.

     11.5.Общество  или акционер /акционеры/ владеющий   в совокупности не менее чем  1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, генеральному директору, члену Правления о возмещении убытков, причиненных обществу. 

     12.Ревизионная  комиссия общества. 

     12.1.Контроль  за финансово-хозяйственной  деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности  ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.

     12.2.Ревизионная  комиссия избирается на годовом общем собрании  акционеров в порядке, предусмотренном “Положением о ревизионной комиссии” в составе пяти человек.

     12.3.Полномочия  отдельных членов или всего   состава ревизионной комиссии  могут быть прекращены досрочно  решением общего собрания акционеров  по основаниям и в порядке, предусмотренными “Положением о ревизионной комиссии”.

     12.4.Членом  ревизионной комиссии может быть  как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены  ревизионной комиссии общества  не могут одновременно являться  членами Совета директоров, членами Правления и ликвидационной комиссии.

     12.5.Ревизионная  комиссия из своего состава  избирает председателя и секретаря.

     12.6.По  итогам проверки финансово-хозяйственной  деятельности общества ревизионная   комиссия общества составляет заключение,  в котором должны содержаться:

     подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и  иных финансовых документах общества;

     информация  о фактах нарушения установленных  правовыми актами Российской Федерации  порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

     13.Реестр  акционеров. 

     13.1.В  обществе с числом акционеров  более 50 держателем реестра акционеров  должен быть регистратор.

           Общество, поручившее ведение и хранение реестра регистратору, не освобождается  от ответственности  за его ведение и хранение.

     13.2.В  реестре акционеров общества  указываются сведения о каждом  зарегистрированном  лице /акционере  или номинальном держателе акций/, количестве и категориях /типах/ акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

     13.3.Лицо, зарегистрированное в реестре  акционеров общества, обязано своевременно информировать  держателя реестра акционеров общества об изменении своих  данных. В случае непредставления им  информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за  причиненные в  связи с этим убытки.

     13.4.Внесение  записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера  или номинального держателя не позднее  трех дней с момента  предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

     13.5.В  случае отказа  от внесения  записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования  о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

     13.6.Держатель  реестра акционеров общества  по требованию акционера или  номинального держателя акций   обязан подтвердить его права  на акции путем  выдачи выписки  из реестра акционеров общества, которая не является ценной  бумагой. 

     14.Крупные  сделки и заинтересованность

     в заключении сделки. 

     14.1.Крупной  сделкой считается:

     сделка ( в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных  сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо  либо косвенно  имущества,  стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества,