Особенности организации финансов на примере ОАО «Краснодарзернопродукт»

     8.5.4.Мотивированное  решение Совета директоров об  отказе о включении предложенного  вопроса в повестку дня годового  общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

     8.5.5.Решение  Совета директоров общества об  отказе о включении вопроса  в повестку дня годового общего  собрания акционеров может быть  обжаловано в суд.

     8.5.6. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

     Помимо  вопросов, предложенных для включения  в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования  соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

     8.5.7. В случае, если предлагаемая повестка  дня общего собрания акционеров  содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

     В случае, если предлагаемая повестка дня  общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или  акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

     Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

     Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами  или советом директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества. 

     8.6.Информирование  акционеров о проведении  общего собрания. 

     8.6.1.Информирование  акционеров о проведении общего  собрания  в очной форме осуществляется  не позднее, чем за 20  календарных  дней  до даты начала собрания  путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания заказным письмом или вручается работающим  акционерам под расписку. Кроме того помещается информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в краевую газету и вывешивается объявление на проходной предприятия.

     Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих  право на участие в общем собрании.

     Дата  информирования акционеров  о проведении общего собрания  определяется по дате почтового отправления либо по дате личного вручения  текста сообщения.

     8.6.2.Текст  сообщения о проведении общего  собрания  должен содержать:

• полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
• форма проведения общего собрания акционеров;
• указание инициаторов  созыва общего собрания;
• дату, место и время проведения собрания акционеров;
• дату, место и время начала и окончания регистрации участников  собрания;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
• повестку дня общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
• напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров – заверенную доверенность.

     8.6.3.К  информации (материалам), подлежащей  предоставлению лицам, имеющим  право на участие в общем  собрании акционеров общества  относятся:

• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора)  по результатам проверки годовой  бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров(наблюдательный  совет) общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
• проект Устава общества в новой  редакции;
• проекты внутренних документов общества;
• проекты решений общего собрания акционеров.

     8.6.4.Материалы,  предоставляемые акционерам при  подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров  должны быть доступны лицам, имеющим право на участие  в общем собрании акционеров , для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах , адреса которых указаны в сообщении   о проведении общего собрания акционеров.

     8.7.Право  на участие и  способы участия  акционеров в общем  собрании.

     8.7.1.Список  лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров, составляется на основании данных  реестра акционеров общества.

           Дата составления  списка  лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров , не может быть установлена ранее  даты принятия решения 

     о проведении общего собрания  акционеров и более чем за 50 календарных  дней  до даты проведения  общего собрания акционеров.

     8.7.2.Список  лиц, имеющих право на участие   в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

• имя (наименование) каждого  такого лица, данные необходимые для его идентификации;
• данные о количестве и категории (типе) акций, право  голоса по которым оно обладает;
• номер лицевого счета акционера в реестре;
• почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться  сообщение о проведении общего собрания акционеров.

     8.7.3.Изменения  в список  лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров , могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц , не включенных в указанный список  на дату составления , или исправления ошибок , допущенных при его составлении.

     8.7.4.Список  лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом  голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

           Требование направляется ценным письмом в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

           Список лиц, имеющих  право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для  ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенного в решении Совета директоров о созыве соответствующего общего собрания.

           8.7.5.Мотивированное  решение об отказе в возможности  ознакомления со списком лиц  , имеющих право  на участие в общем собрании акционеров, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней  с момента его принятия.

           8.7.6.По требованию  акционера общество обязано предоставить  ему информацию о включении  его в список  лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

           8.7.7.Право на участие  в общем собрании акционеров  осуществляется  акционером как  лично, так и через своего  представителя.

           8.7.8.Передача прав /полномочий/ представителю акционера   осуществляется путем выдачи письменного уполномочия- доверенности.

           Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе /имя  или  наименование, место  жительства или  место нахождения, паспортные данные/.

           Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

     8.8.Рабочие  органы собрания. 

     8.8.1.Рабочие   органами собрания являются:

• президиум;
• счетная комиссия.

     8.8.2.Президиум  собрания, созванного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, составляют члены Совета директоров.

     В президиум внеочередного собрания созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо членов Совета директоров  могут входить также  акционеры, избранные на собрании. При этом  число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

     8.8.3.На  собрании председательствует председатель  Совета директоров.

     В случае его отсутствия - его заместитель.

           Председательствующий  может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

           8.8.4.Счетная комиссия  в части исполнения возложенных  на нее  обязанностей является  независимым постоянно действующим рабочим  органом собрания.

           Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

• проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
• определяет кворум общего собрания акционеров;
• разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами /их представителями/ права голоса на общем собрании;
• разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
• обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
• подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
• составляет протокол об итогах голосования;
• осуществляет иные функции, предусмотренные законом.

     8.8.5.Счетная  комиссия избирается годовым   общим собранием сроком на 3 года. 

     8.8.6.Полномочия  отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

     8.8.7. В счетную комиссию избирается  не менее девятнадцати  человек.

           В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии общества, члены коллегиального и  единоличного исполнительных органов общества.

     Счетная комиссия избирает из своего числа  председателя и секретаря. 

     8.9.Кворум  общего собрания. Повторный созыв  собрания. 

     8.9.1.Общее  собрание акционеров, проводимое  в очной форме правомочно /имеет кворум/, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

     8.9.2.При  отсутствии кворума для проведения  годового общего собрания в  очной форме должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.