Транснациональная преступность: особенности предупреждения и противодействия

Это определение согласуется с положениями международных документов, в частности Устава Международной организации уголовной полиции – Интерпола.

Возможны и иные определения  этого понятия, например, при необходимости  его отграничения от организованной, экономической и иных видов преступности. До недавнего времени термин «общеуголовная преступность» в практике МВД России широко использовался для обозначения совокупности преступлений линии уголовного розыска⁵.

В этой связи необходимо особо  подчеркнуть, что понятием транснациональной преступности не охватывается некая «наднациональная» преступность, не наблюдаемая в национальных границах.

В то же время некоторые  виды преступлений в транснациональном  исполнении приобретают определенное качественное своеобразие, которое, в частности, состоит в том, что в противоборстве с ними отдельные государства могут оказаться бессильными. Именно это обстоятельство в числе прочих служит объективной основой антикриминальной коалиции государств, объединения их усилий в борьбе с преступностью.

Можно считать, что выход  преступности за национальные границы  – явление столь же естественное, как и выход за их пределы экономики, культуры, цивилизации в целом, и  является частным случаем тенденции, которую современные социологи  именуют глобализацией.⁶

В сфере экономики процесс  глобализации утверждается не только за счет роста транснациональных  корпораций,⁷ но и за счет качественной унификации экономики, главным элементом и движителем которой повсеместно становятся рыночные отношения.

Это стало особенно очевидным после поражения административно-плановой модели экономического развития. Нельзя, однако, не признать и справедливости замечания И.И. Карпеца о том, что «рыночные отношения изначально беременны преступностью», поскольку они основаны на жесткой, а то и жестокой конкуренции, на запрограммированной избыточности рабочей силы, т.е. безработице, на выжимании максимальной прибыли, а значит, имущественном и социальном расслоении людей.⁸

Из этого следует, что  по мере глобализации рыночных отношений  будет расти как национальная, так и транснациональная преступность.

Возвращаясь к рассмотрению анализируемого понятия, подчеркнем, что  как транснациональная преступность в целом, так и каждое отдельное  транснациональное преступление по самой своей сути предполагают выход за пределы одной страны.

Отсюда в самом общем  виде общеуголовную транснациональную  преступность можно определить как  преступность, выходящую за границы  отдельного государства, т. е. затрагивающую  охраняемые законом интересы не менее  чем двух стран.⁹

Круг и масштабы общеуголовной  транснациональной преступности довольно велики. Еще 30 лет назад тогдашний  Генеральный секретарь Интерпола  Ж. Непот отмечал: «В настоящее время  почти все преступления, предусмотренные  общим уголовным правом, имеют  международную распространенность»¹⁰.

Поэтому из общей массы  транснациональных преступлений нами и выделяется категория общеуголовных  преступлений, которые по своей массовости, устойчивости, интернациональной распространенности, прежде всего, беспокоят и мировое сообщество в целом, и отдельные государства.

Ф.М. Решетников, подчеркивает, что транснациональная преступность существует преимущественно в форме  международных объединений преступников, занимающихся контрабандой, незаконной торговлей золотом, алмазами, наркотическими средствами, подделкой денежных знаков, кражами и перепродажей произведений искусства, куплей-продажей «живого товара» и т.п.

Признак организованности как  специфическую черту транснациональной  преступности прямо или косвенно выделяют и другие авторы.¹¹

Вторым ведущим признаком  транснациональных преступлений нередко  называется профессионализм их субъектов, положенный в основу пофамильной  картотеки Интерпола и отражаемый в ней в виде способа совершения преступлений (modus operand).

Полное «синтетическое» определение транснациональной преступности дает К. С. Родионов: «международная преступность – это противоправные действия и само функционирование транснационально структурированных или связанных профессиональных преступных объединений и не имеющих четкой организации групп привычных преступников разной численности и характера сплоченности (в том числе преступников-одиночек), созданных на длительной или кратковременной основе, со стабильным или меняющимся составом, включающая  в себя как обязательный элемент пересечение ими границ государств для реализации их преступных замыслов, а также вся совокупность совершаемых ими деяний, в том числе и тех, последствия которые проявляются за пределами страны, где они были совершены, деяний, целью которых было противозаконное добывание, получение материальных и денежных средств».¹²

Описательно-классификационное  определение понятия транснациональной  преступности с позиций международной  организации предложено на Европейской  региональной конференции Интерпола (Любляна, 1995 г.) его президентом Б. Эрикссоном¹³.

Он выделил три категории  преступности:

1) межграничную преступность,

2) международную преступность,

3) межграничные преступные  тенденции. 

Первая категория, по мысли  автора, охватывает лиц, подозреваемых  в совершении преступлений в одной стране, но находящихся вне юрисдикции правоохранительных органов этой страны, иначе говоря, скрывающихся за ее пределами.

Международную преступность автор отождествляет с преступной деятельностью, имеющей свои корни  в одной стране, но экспортируемой в другие страны посредством людей, товаров или способов совершения преступлений.

Попытку дать сущностное определение  понятия транснациональной преступности предпринял  С. В. Максимов. По его  мнению, транснациональная преступность – это «совокупность совершенных за определенный период преступлений (лиц, их совершивших), наносящих ущерб отношениям двух или более государств,  либо интересам юридических или физических лиц двух или более государств, ответственность за которые предусмотрена в актах международного уголовного права или в нормах национального уголовного законодательства, принятых в соответствии с такими международно-правовыми актами».¹⁴

Согласно же определению  С.В. Максимова получается, что основу уголовной ответственности за совершение транснациональных преступлений составляют нормы международного уголовного права.

Если устранить указанное  противоречие, то анализируемое определение  могло бы рассматриваться как  приемлемое отражение сущности понятия  транснациональной преступности.

В нем «схвачены» отличительные  признаки данного вида преступности: межгосударственный характер и причинение ущерба охраняемым уголовным законодательством  интересам двух и более государств (нанесение вреда физическим и  юридическим лицам, на наш взгляд, является частным случаем причинения ущерба государству, которое берет на себя защиту их интересов).

Не претендуя на универсальное  определение понятия транснациональной  преступности, попытаемся сформулировать его содержание и объем с позиций  одной страны, в данном случае России.

С этих позиций представляется, что общеуголовная транснациональная  преступность – это совокупность предусмотренных национальным уголовным  законодательством преступлений, совершаемых:

1) иностранцами или с  их участием на территории  России;

2) гражданам России или  с их участием на территории  других государств;

3) любыми лицами независимо  от их гражданства, вне территории  России, если сами преступления  или их последствия затрагивают  законные интересы России;

4) гражданами России, иностранцами и лицами без гражданства (апатридами) на ее территории, если сами преступления или их последствия затрагивают законные интересы других стран;

5) в отношении иностранцев  и апатридов на территории  России либо в отношении этих  лиц и российских граждан за ее пределами.

Иными словами, под общеуголовной  транснациональной преступностью  понимается совокупность общеуголовных  преступлений, совершаемых на территории и за пределами России ее гражданами, иностранцами, лицами без гражданства  и нарушающих охраняемые национальным уголовным законодательством интересы России и других стран.

Транснациональные преступления - общеуголовные преступления, подпадающие  под юрисдикцию двух и более государств. В одних случаях такие преступления совершаются в одном государстве, а последствия проявляются в другом. В других случаях часть преступных действий совершается в одном государстве, а часть в другом.

В результате роста организованной преступности число транснациональных  преступлений быстро увеличивается. Эффективная  борьба с ними возможна лишь в результате сотрудничества государств. К транснациональным преступлениям применяется право суда, который их рассматривает.

Транснациональная преступность - это сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных  границ.

В российской теории права под транснациональной преступной деятельностью понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран.¹⁵  

Транснациональная преступная деятельность, помимо общего признака «пересечения границ», характеризуется  непрерывным функционированием, глобальными масштабами связей, а также структурным сходством в своей деятельности с легальным бизнесом, но с более высокой степенью защиты от социального контроля, использованием коррупции и насилия в качестве основных методов достижения целей.¹⁶

Таким образом, характеристика признаков, присущих транснациональной преступности, позволяет понять сущность этого явления, отграничить его от традиционного понимания организованной преступности, выделить особенности структуры международной преступности, оценить те угрозы, которые несет это явление мировому сообществу.¹⁷

 

1.2. Основные  виды транснациональной преступности

Согласно классификации  ООН все транснациональные преступления подразделяются на 17 групп:

- отмывание денег; 

- терроризм;

- кражи произведений искусства  и предметов культуры;

- кража интеллектуальной  собственности;

- незаконная торговля  оружием;

- угон самолетов;

- морское пиратство;

- захват наземного транспорта;

- мошенничество со страховкой;

- компьютерная преступность;

- экологическая преступность;

- торговля людьми;

- торговля человеческими  органами;

- незаконная торговля  наркотиками;

- ложное банкротство;

- проникновение в легальный  бизнес;

- коррупция и подкуп  общественных и партийных деятелей, выборных лиц.

 Рассмотрим их более  подробно.

Отмывание денег. Термин "отмывание" денег (money laundering) впервые был использован в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально и незаконно полученных денег в легальные деньги. Предложено много определений этого понятия.  Президентская комиссия США по транснациональной  преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: "Отмывание денег - процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение".

В международном праве  определение легализации ("отмывания") доходов от преступной деятельности было дано в Венской конвенции  ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ¹⁸, оказавшей большое влияние на развитие соответствующего законодательства западных стран. Однако развитие  преступности привело к росту доходов преступных организаций, получаемых из других сфер преступной деятельности. Часть этих доходов также стала подвергаться "отмыванию" и инвестироваться в легальную экономику.

Конвенция "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации  доходов от преступной деятельности"¹⁹ признала преступлением действия, связанные с "отмыванием" денег, полученных не только от наркобизнеса, но и от других видов преступной деятельности.

В российском законодательстве²⁰ под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, - понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения какого-либо из преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.