Транснациональная преступность: особенности предупреждения и противодействия

Значение уголовно-процессуального  законодательства для правового  регулирования предупреждения транснациональной  преступности определяется, прежде всего, тем, что оно ставит соответствующую задачу перед всем уголовным судопроизводством. Наряду с этим уголовно-процессуальный закон устанавливает конкретные процессуальные меры предупредительного характера в виде представлений органа дознания, следователя, прокурора, частных постановлений суда.

Большое значение для  правового регулирования предупреждения преступлений имеют нормы уголовно-процессуального  закона, которые в совокупности с  соответствующими нормами материального  права регламентируют основания  и порядок освобождения от уголовной  ответственности и наказания вследствие изменения обстановки, в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, с применением к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного характера и т.п.  
 Важную роль в правовом регулировании предупреждения транснациональных преступлений играют нормы административного права. К ним, прежде всего, относятся нормы, регламентирующие основания и порядок осуществления мер административного предупреждения, пресечения и наказания (взыскания). Ярко выраженную криминологическую функцию выполняют административо-правовые средства борьбы с пьянством, наркоманией, проституцией, нарушениями правил торговли, посягательствами на права потребителей, экологическими правонарушениями и др.

Нормами административного права устанавливается порядок деятельности полиции, контрольных и иных государственных органов, определяется их компетенция, обязанности и права в сфере предупреждения преступности и других правонарушений.

К административному  праву относятся нормативные  правовые акты отраслевых органов исполнительной власти, детально регламентирующие их деятельность по предупреждению транснациональной преступности. Таковы, например, принятые в 1993 году МВД РФ Наставление о деятельности службы подразделений органов внутренних дел по предупреждению преступлений, Положение о координационно-методическом совете МВД РФ по профилактике преступлений. 
 Большой комплекс других отраслей, так или иначе, связан с предупреждением транснациональной преступности. Нормы гражданского (например, ст. 30 ГК РФ, предусматривающая ограничение дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами), семейного (например, ст 69, 73 Семейного кодекса РФ, регламентирующие основания, порядок и последствия лишения либо ограничения родительских прав), а также трудового, финансового, земельного и других отраслей (подотраслей) права.

Завершая обзор правовых основ предупреждения  транснациональной  преступности, необходимо коснуться  идеи подготовки и принятия специального нормативного правового акта, регулирующего отношения в этой сфере.

Предложения  высказаны  более 20 лет назад. Предпринимались  попытки реализовать эту идею в различных формах – путем  подготовки проектов закона о предупреждении (профилактике) преступлений, основ законодательства по этому вопросу и т.д. Пока эти попытки не увенчались успехом. Основная сложность состоит в многоаспектном, междисциплинарном характере правового обеспечения предупреждения транснациональной преступности.

Правовые установления, регулирующие предупреждение транснациональной преступности, включаются в состав множества отраслей и подотраслей права, что затрудняет приведение их к некоей целостности, четко обозначенной системе в рамках одного законодательного акта. Однако это не исключает того, что со временем будет найдено оптимальное решение данного вопроса, например, с использованием приемов кодификации, инкорпорации или других средств систематизации правового материала. Небезынтересно заметить, что в свое время в России действовал Устав о предупреждении и пресечении преступлений, изданный в 1876 году.

Что касается основных форм борьбы с транснациональной  преступностью, следует отметить, что развитие международного сотрудничества в этой области прошло достаточно длительный путь.

Вначале использовались самые простые формы, например достижение договоренности о выдаче лица, совершившего преступление, или о каких-либо других действиях, связанных с тем или иным преступлением.³²

В дальнейшем возникла необходимость  обмениваться информацией, причем объем этой информации постоянно расширялся: если раньше она касалась отдельных преступников и преступлений, то в настоящее время она наполняется все новым содержанием, затрагивает практически все сферы борьбы с транснациональной преступностью, включая статистику и научные данные о причинах, тенденциях, прогнозах преступности и т.п.

На определенном этапе  появляется необходимость обмениваться опытом. По мере развития научно-технического прогресса сотрудничество в этой сфере видоизменяется и играет все  более существенную роль в отношениях между государствами.

То же относится и к  вопросам, связанным с оказанием  правовой помощи по уголовным делам, включая   розыск   преступников,   обмен   документацией, допрос свидетелей,  сбор вещественных доказательств и другие следственные действия.

В последнее время заметное место в отношениях между государствами  занимает вопрос об оказании профессионально-технической  помощи. Это вызвано тем, что многие государства испытывают острую необходимость  в оснащении своих правоохранительных органов новейшими техническими средствами, необходимыми для борьбы с организованной преступностью.  Например, для обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ в багаже авиапассажиров требуется весьма сложная и дорогостоящая аппаратура, обзавестись которой в состоянии далеко не каждое государство.

Особое значение имеют  совместные действия или их координация, без чего правоохранительные органы различных государств не могут успешно  бороться с отдельными видами транснациональной  преступности, и прежде всего, с наркобизнесом и нелегальной торговлей оружием.

Следует отметить, что сотрудничество государств в борьбе с транснациональной  преступностью получило достаточно интенсивное развитие на трех основных уровнях.

Прежде всего, это сотрудничество на двустороннем уровне, которое уходит своими корнями в далекое прошлое.

В настоящее время оно  не только не утратило своего значения, но играет постоянно возрастающую роль. Двусторонние соглашения позволяют  более полно учесть характер отношений  между двумя государствами, их интересы по каждой проблеме.

Наибольшее распространение  получили двусторонние соглашения по таким вопросам, как оказание правовой помощи по уголовным делам, выдача преступников, передача осужденных лиц для отбывания  наказания в стране, гражданами которой они являются.

В договорной практике Республики Татарстан насчитывается несколько  десятков таких соглашений. В основном это договоры о правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Например, в части, касающейся транснациональной преступности, в этих соглашениях регулируется порядок взаимодействия оперативных и судебно-следственных органов двух стран при осуществлении уголовного преследования лиц, находящихся за пределами того государства, где ими были совершены преступления.³³

Среди данного рода соглашений можно указать следующие:

Соглашение между министерствами внутренних дел Республики Татарстан  и Итальянской Республикой о  сотрудничестве в борьбе против незаконного  распространения наркотических  средств и психотропных веществ  и с транснациональной преступностью;

Соглашение между Правительством Республики Татарстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью, международной нелегальной торговлей  наркотиками и международным  терроризмом;

Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Татарстан и МВД Латвийской Республики о сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью.

Межгосударственные и  межправительственные двусторонние договоры, как правило, сопровождаются межведомственными, в которых конкретизируются вопросы сотрудничества отдельных ведомств (например, МВД, Прокуратуры, органов государственной безопасности), более детально определяются их задачи, порядок решения вопросов, входящих в их компетенцию.

Помимо двустороннего  сотрудничество государств осуществляется также на региональном уровне, что обусловлено совпадением интересов и характером отношений стран определенного региона. В его осуществлении существенную роль играют такие региональные организации, как ОАГ, ЛАГ, ОАЕ и др.

Значительная работа в  сфере предупреждения преступности, борьбы с ее организованными структурами  проводится в Совете Европы.³⁴

О высоком уровне сотрудничества в европейском регионе свидетельствуют  конвенции:

- о выдаче преступников (1957 г.);

- о правовой помощи по уголовным делам (1959 г.) ';

- о передаче лиц, осужденных  к лишению свободы, для отбывания  наказания в государстве, гражданами  которого они являются (1978 г.);

- о передаче осужденных  лиц (1983 г.);

- об «отмывании», выявлении,  изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.).

Быстро развивается сотрудничество в этой области и в рамках СНГ. Его актуальность особенно очевидна как в связи с продолжающимся ростом преступности, в республиках  бывшего СССР, так и открытости границ, что лишает государства возможности успешно бороться с транснациональной преступностью в одиночку.

Большой интерес представляет регламентация в данных документах таких вопросов, как выдача преступников, осуществление уголовного преследования, рассмотрение дел, подсудных судам двух или нескольких государств, передача предметов, использованных при совершении преступления, обмен информацией об обвинительных приговорах и о судимости и т.п.

В ходе развития сотрудничества между государствами довольно быстро обнаружилось, что нельзя ограничиваться двусторонними и региональными соглашениями.

Стало ясно, что некоторые  виды преступности, в частности транснациональная  преступность, международный терроризм, наркобизнес, затрагивают интересы всего мирового сообщества, что создало предпосылки для выхода сотрудничества государств на универсальный уровень.

Интенсивно идет процесс  заключения многосторонних договоров, и если во времена Лиги Наций в  них участвовали десятки государств, то в период деятельности ООН их количество превысило сотню.³⁵

Таким образом, на международном  уровне можно выделить следующие  основные формы сотрудничества, используемые в борьбе с транснациональной  преступностью:

1)  обмен информацией, касающийся транснациональной преступности, в общем,  и сотрудничество по отдельным оперативным вопросам, таким, как: предоставление информации о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах; содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий; проведение совместных  заранее  согласованных  следственных действий  и оперативно-розыскных мероприятий на территории договаривающихся   сторон;   проведение  скоординированных операций по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений;

2)  обмен информацией по правовым вопросам. Центральные учреждения  юстиции государств  могут  предоставлять друг другу сведения о действующем или действовавшем в стране законодательстве и практике его применения. Хотя аналогичная информация может быть получена и по каналам Интерпола или через органы прокуратуры, однако полученные сведения будут отличаться по «юридическому качеству», и могут быть использованы не для любых правовых целей;

3)  выдача преступника (экстрадиция);

4)  взятие лица под стражу для обеспечения выдачи.

Это действие состоит в  применении в соответствии с внутренним законодательством меры пресечения - заключения под стражу.

Согласно договорам о  правовой помощи государство, получившее требование о выдаче, должно произвести все необходимые действия к взятию под стражу соответствующего лица (кроме случаев, когда выдача не производится). О взятии под стражу или задержании немедленно уведомляется запрашивающая сторона;

5)  взаимная правовая помощь в изъятии и конфискации доходов от незаконной деятельности и других активов;

6)  осуществление уголовного преследования, т.е. государства по поручению запрашивающей стороны обязуются осуществлять в соответствии со своим законодательством уголовное преследование против лиц (в том числе и собственных граждан), подозреваемых в том, что они совершили  преступление  на территории договаривающегося государства;

7)  розыск лиц. Это правовое действие проводится в целях привлечения к ответственности, обеспечения выдачи или приведения приговора в исполнение и заключается в мероприятиях (процессуальных и оперативных) по отысканию   соответствующего   лица,   осуществляемых   в   соответствии с внутренним законодательством. 

В данном случае особенно важна  цель розыска, т.к., например, если лицо разыскивается за совершенное деяние, не являющееся в запрашиваемом государстве преступлением, розыск производиться не будет;

8)  производство обысков, выемок, изъятий и экспертиз. Основанием для производства данных следственных действий является решение (для экспертизы - постановление)   компетентного  органа  запрашиваемого  государства, вынесенного в соответствии с просьбой о правовой помощи и должным образом санкционированное;

9)  передача предметов.  По просьбе запрашивающей стороны ей могут передаваться предметы: использованные при совершении преступлений; в том числе предметы и орудия преступления, приобретенные в результате совершения преступления или в качестве вознаграждения за него; имеющие значение доказательств по уголовному делу.