Транснациональная преступность: особенности предупреждения и противодействия

Преступления, предусмотренные  статьями 193 (Невозвращение из-за границы  средств в иностранной валюте), 194 (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица), 198 (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица), 199 (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), 199.1 (Неисполнение обязанностей налогового агента) и 199.2 (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет, которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов) УК РФ имеют самостоятельный состав и не относятся непосредственно к процессу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как показывают проведенные  во многих странах мира исследования, тенденция увеличения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, прослеживается по всему миру. По данным Международного валютного фонда, сумма ежегодно обращающихся в мире "грязных" денежных средств в различных финансовых системах составляет от 590 млрд. долларов до 1,5 трлн. долларов США, что равно 2-5% валового национального продукта всех стран мира.²¹

По мере роста оборотов транснациональных преступных групп, растет и количество "черных" денег. Их "отмывка" уже давно стала  самостоятельным видом преступного  бизнеса. И чем сильнее давят  законодатели и правоохранители  различных стран на "грязные деньги", тем больше зарабатывают те, кто их "отмывает". Развитие всемирной системы электронных платежей только облегчило им жизнь. За длинной цепочкой переводов денег из страны в страну трудно отследить реальный источник полученной суммы.

Не менее активно используются и традиционные методы: многие казино и шикарные рестораны в странах Восточной и Центральной Европы явно излишни для редких клиентов, но по данным финансовой отчетности приносят учредителям довольно большую прибыль.

 Терроризм – насилие или угроза его применения в отношении лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения или оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность ; нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения международных отношений.

Целесообразно выделить три вида терроризма: уголовный, политический и патологический.

1. Уголовный терроризм представляет действия, совершаемые в целях получения выгоды, неполитические покушения на жизнь, свободу, неприкосновенность личности, собственности и т.п.
2. Политический терроризм в своей основе имеет политическую мотивацию, т.е. оппозицию существующему строю, конфликты с органами власти и т.п. Согласно статистики данным этот вид преступлений составляет около 20% от всех видов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
3. Патологический терроризм является следствием умственных расстройств, психических аномалий.

Сегодня многие специалисты  говорят о том, что международный  терроризм переживает период развития, сравнимый по своим масштабам разве что с 70-ми годами прошлого столетия.

В большинстве случаев  террористическая деятельность не предполагает получения денег - 95% террористов, по данным Интерпола, преследуют, прежде всего, цели политического или религиозного характера.

Время от времени происходят и четко спланированные террористические атаки, конечной целью которых является получение прибыли или смена  политической ситуации в какой-то стране или регионе. Обычно в таких случаях  террористов просто нанимают.

Типичный пример - Сальвадор  и Гватемала. Американская компания "United Fruits" - крупнейший в мире торговец фруктами, финансировала военные  перевороты и партизанские войны, а  также множество террористических актов сначала в Сальвадоре в 1979 году, а затем в Гватемале в 1982 году. В результате компания получила весьма выгодные условия при покупке дешевых тропических фруктов в этих странах, а заодно убрала оттуда своих более порядочных конкурентов.

Меры, принятые за последнее  десятилетие спецслужбами различных государств, в целом уменьшило число "террористов-любителей", но заставили профессионалов и фанатиков придумывать все более изощренные акции. Сегодня большую тревогу экспертов ООН вызывает возможность попадания в руки террористов различных, созданных наукой, средств уничтожения человечества - расщепляющихся материалов, химических и биологических боеприпасов, ядов, современной боевой техники.

Практически всегда точно  известно, какое количество жертв  уносит тот или иной террористический акт, но при этом трудно посчитать какой ущерб терроризм наносит экономике различных организаций и отдельным государствам.

Так, для British Airways ущерб из-за угрозы террористических атак в сентябре 2006 г. был оценен в 40 миллионов фунтов стерлингов. Основная часть убытков возникла из-за отмены около 1300 рейсов. Кроме того, компании пришлось оплатить проживание в гостинице, перевозку и хранение багажа пассажиров, чьи рейсы были отменены, а также значительно увеличить финансирование службы безопасности²².

Достаточно редко отдельные террористические атаки, например, взрывы бомб или убийства, могут оказать долговременное и очень серьезное влияние на экономику.

Подобное влияние оказывают  либо террористические кампании, продолжающиеся долгое время, либо особо крупные  и кровавые теракты, оказывающие значительный психологический эффект. Беспрецедентные террористические атаки 11 сентября 2001 года на США нанесли колоссальный ущерб экономике США и всего мира.

До разрушения небоскребов Word Trade Centre (WTC) в Нью-Йорке самые  серьезные потери страховщики несли из-за природных катаклизмов. Рекордсменами являлись ураганы.

Негативные тенденции, вызванные  непосредственно терактами, наблюдаются, как правило, не более двух-трех месяцев. Но ученые, исследующие проблему терроризма, считают, что наибольший ущерб терроризм наносит, не повреждая или не уничтожая имущество, а создавая атмосферу страха и неуверенности.

Именно психологический  аспект террористических атак служит главной причиной экономических  неурядиц, возникающих в атакуемом  обществе.

Каждая террористическая атака производит впечатление, что  подобные нападения будут продолжаться и впредь.

В первую очередь это оказывает  влияние на бизнес, который начинает считать инвестиции в этот город, регион или страну рискованными и  изначально пытается заложить в стоимость своих товаров или услуг дополнительную премию за риск, что ведет к снижению деловой активности и росту цен.

Боязнь терактов также  заставляет бизнес тратить больше средств  на обеспечение собственной безопасности, делая меньше более продуктивных инвестиций.

Действия исламистов в  Алжире в 1996-2001 годах обошлись экономике  этой страны в $16 млрд.

После того как палестинские террористы провели серию терактов в Кении, эта страна столкнулась  с оттоком туристов.

Аналогичные процессы были отмечены в Индонезии после теракта на острове Бали в 2004 г. После того как в Йемене террористами был атакован французский танкер "Лимбург", страховые компании в два раза повысили страховые ставки для судов, заходящих в порт Адена.

Фактически стоимость захода в йеменские порты повысилась для каждого судна на $150 тыс., что привело к тому, что судовладельцы стали избирать иные маршруты для своих кораблей. В результате, грузооборот йеменских портов снизился вдвое, а ежемесячные убытки составили $3.8 млн.

Многие экономисты считают, что именно активность баскских террористических группировок служит причиной того, что этот регион Испании остается наименее развитой экономически областью страны.  Показатели экономического роста в Басконии на 10% ниже, чем в среднем по Испании. В Колумбии, в которой активно действуют несколько террористических группировок, иностранные инвестиции стали редкостью, а уровень жизни населения на 45% ниже, чем в среднем по Латинской Америке.

Активность террористов  неизбежно увеличивает затраты государств на безопасность. К примеру, только на проверку финансовых потоков террористических организаций и их спонсоров, государства мира тратят до $600 млн. В странах, наиболее подверженных риску террористических атак, резко увеличивается число сотрудников служб безопасности.

Кражи произведений искусства и предметов культуры. Этот вид преступлений особенно актуален для таких стран, имеющих древнюю историю развития (страны Европы, Юго-восточный Азии, Африки, Центральной и Южной Америки). США с такой проблемой не сталкивается, а скорее наоборот, ей чаще приходится обнаруживать у себя и возвращать хозяевам похищенные ценности.

Статистика, приводимая экспертами ООН, такова: ежегодно похищается более 20000 предметов искусства на сумму $4,5 млрд.  Преступления этой группы имеют общую характерную черту: их осуществление невозможно без создания организованной группы и привлечения к делу правительственных чиновников (в основном таможни) и представителей коммерческих фирм.

Типичный пример - возникший недавно в Великобритании скандал вокруг известной аукционной фирмы "Сотбис". Журналистское расследование выявило, что сотрудники этой фирмы охотно помогали клиентам переправлять контрабандой через границу произведения искусства, в том числе и краденные. Те же сотрудники активно сотрудничали с "криминальными археологами" различных стран.

Кража интеллектуальной собственности. Этот вид преступного бизнеса наносит наибольший вред развитым странам. Больше других страдают фирмы-производители компьютерных программ, кинокомпании и авторы литературных бестселлеров. По подсчетам Ассоциации американских производителей программного обеспечения, ущерб только от незаконного использования компьютерных программ составляет $7,5 млрд. в год. В целом же только американские владельцы прав на интеллектуальную собственность оценивают свои ежегодные убытки в сумму порядка $250 млрд.²³ 

Незаконная торговля оружием. Многочисленные вооруженные конфликты, не прекращающиеся по всему миру, порождают постоянный спрос на разнообразное оружие и боеприпасы. И если правительства крупных стран предпочитают закупать оружие через специальные торговые фирмы, то небольшие государства, партизанские отряды и террористические группы обслуживаются преимущественно подпольными торговцами оружием.

С другой стороны, разрядка и разоружение сверхдержав породили избытки оружия и военной техники, быстро устаревающей, но тем не менее пользующейся спросом со стороны небогатых покупателей из "третьего мира". Нелегальная продажа этих "остатков" также успешно подпитывает оружейный рынок.²⁴

Угон самолетов. Разновидность террористической деятельности, выделенная, благодаря своей серьезности, в отдельную группу. Наибольшее количество угонов и захватов самолетов пришлось на 70-е и 80-е годы. В последнее десятилетие статистика уже более благоприятная - принятые повсеместно меры безопасности дают свои результаты.

Морское пиратство. Флибустьеры не канули в Лету с исчезновением парусных кораблей. Сегодня пиратство переживает свою вторую молодость среди бесчисленных островов Юго-Восточной Азии. Бурный экономический рост стран данного региона породил соответствующий поток грузов и богатых пассажиров, которые становятся добычей морских пиратов. Современные пираты оснащены мощными скоростными катерами, стрелковым оружием и новейшими средствами связи, позволяющими им быть в курсе перемещений полиции и благополучно избегать встреч с военными и полицейскими судами.

Во второй половине 18-ого  столетия европейским государствам в основном удалось покончить  с вольным пиратством, и выйти на уровень государственного пиратства. Пираты переходили на службу у государства и стали называть благородным словом  "корсар". Корсар покупал у государства специальное разрешение - патент на ведение военных действий против торговых судов вражеского государства, в котором заранее оговаривалось ряд условий, например, определялось какая доля добычи остается корсару, а какую- то получает государство. Впоследствии повсеместно практика государственного морского пиратства была запрещена, и сегодня пиратство отнесено к одному из видов преступной деятельности.

Международное морское бюро оценивает ежегодный ущерб от пиратства в азиатских морских  водах в сумму не менее чем  в $25 млрд.²⁵   

Товары на судах, как относительно легкая добыча, стали привлекать преступников по той причине, что ограбить судно легче, чем какое-либо торговое или финансовое учреждение. К тому же легче затеряться и спрятать похищенный товар на многочисленных необитаемых островах.

Захват наземного  транспорта. Банальный угон престижной иномарки или грузовика с ценным грузом давно уже стал явлением международным. Большинство захваченных грузовиков - трейлеры и фургоны, совершающие международные перевозки. А угнанные в Германии или Франции легковые автомашины отлаженным потоком идут в Польшу, и после небольшой переделки и замены документов обретают новых хозяев в Восточной Европе и России.

В настоящее время российским бюро Интерпола поставлено на централизованный учет более 350 тыс. ед. автотранспортных средств, похищенных в Германии, Польше, Болгарии, Бельгии, Финляндии и других странах. В международном банке данных состоит на учете и более 31 тыс. единиц автотранспортных средств, похищенных в России. ²⁶