Транснациональная преступность: особенности предупреждения и противодействия

Мошенничество со страховкой. Рост объема международных торговых операций и перевозок сделал страховую индустрию интернациональной, а значит - уязвимой для международных преступных групп. Точной статистики по этому виду преступлений не существует, но известно, например, что в США ежегодные убытки от этого преступного бизнеса составляют $100 млрд.

Экологическая преступность. Данный вид транснациональной преступности характерен для развивающихся и бывших социалистических стран и многих бедных стран Азии и Африки, которые стремясь получить хоть немного валюты, соглашаются предоставить участки своей территории для захоронения смертельно опасных отходов. Существует два основных направления:

- преступная "экономия" на очистных сооружениях или  экологически чистых производствах;

- перевозка и захоронение  токсичных и радиоактивных отходов.

 Коррупция и подкуп  общественных и партийных деятелей, выборных лиц. Быстро растущий рынок художественных изделий и археологических предметов также привлек внимание организованных преступных элементов. Установлено, что ежегодно похищается произведений искусства на сумму 4,5 млрд. долл. для продажи их на мировом рынке. Сейчас в розыске находятся 45 тыс. произведений искусства, причем ежемесячно этот список пополняют 2 тыс. новых предметов.

В докладе Генерального секретаря  ООН выделяются две главные категории  предметов, которые стремятся приобрести организованные в группировки преступники.

Первая категория - это художественные изделия и ценные антикварные  предметы, которые находятся в  музеях, церквах, галереях и частных  коллекциях главным образом в  странах Западной Европы, и в последнее время, благодаря большей открытости границ, в странах Центральной и Восточной Европы, а также в государствах, составлявших ранее СССР.

Ко второй категории принадлежат  художественные предметы, имеющие культурную ценность, которые находятся в  основном в местах проведения археологических раскопок (гробницы, храмы, останки древних человеческих поселений), а также в музеях развивающихся стран в Африке, Азии и Латинской Америке. Предметы искусства поступают на нелегальный рынок художественных ценностей из трех основных источников:

- хищения из музеев, церквей  и частных коллекций;

- нелегальный вывоз ценностей  их законными владельцами;

- незаконные раскопки археологических  памятников.

Эта разновидность коммерции  активно используется для легализации  капитала, полученного преступным путем. Лица, занимающиеся этим, как правило действуют от имени других лиц. Они используют посредников при покупке художественных ценностей, полученных незаконным путем, при этом платят за ту или иную вещь цену меньше реальной. Затем эти вещи перепродаются уже по их действительной стоимости, тем самым успешно обходятся все статьи законодательства, направленные на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

В целях повышения эффективности  борьбы с данным видом преступлений принимаются меры как национального, так и международного характера. Важное значение имеет сотрудничество в рамках МОУП Интерпол.

 Компьютерная преступность. Так, по мнению А.П. Полежаева, понятие "компьютерная преступность" охватывает преступления, совершаемые с помощью компьютеров, информационно вычислительных систем и средств телекоммуникаций, или направленные против них с корыстными либо некоторыми другими целями.

Компьютерное преступление как уголовно-правовое понятие - это  предусмотренное уголовным законом виновное нарушение чужих прав и интересов в отношении автоматизированных систем обработки данных, совершенное во вред подлежащим правовой охране правам и интересам физических и юридических лиц, общества и государства.²⁷

К наиболее обычным целям  совершения компьютерных правонарушений специалисты относят следующие:

- фальшивка отчетов и  платежных ведомостей;

- приписка сверхурочных  часов работы;

- фальсификация платежных  документов;

- хищение из валютных  фондов;

- добывание запасных долей  и редкостных материалов;

- воровство машинного  времени;

- вторичное приобретение  уже сделанных выплат;

- фиктивное продвижение  по службе;

- приобретение липовых  документов;

- внесение конфигураций  в программы и машинную информацию;

- перечисление средств  на фиктивные счета;

- совершение покупок с  фиктивной оплатой и др.

В собственных беззаконных  действиях компьютерные законопреступники  руководствуются следующими главными мотивами:

а) выйти из денежных затруднений;

б) заполучить, пока не поздно, от общества то. что оно якобы задолжало законопреступнику;

в) отомстить компании и  работодателю;

г) проявить себя, выразить свое " я ";

д) обосновать родное преимущество над компьютерами.

 В целях повышения  эффективности борьбы с компьютерной  преступностью исполняется координация  деятельности государственных правоохранительных органов в рамках МОУП Интерпол. (Приложение Б Резолюция AGN/64/P. RES/9).

Эти преступления имеют мало общего с обычным взяточничеством. Речь в данном случае идет о подкупе  международными корпорациями чиновников и политиков в странах их деловой активности, и прежде всего, в странах "третьего мира" или бывшего соцлагеря.

Нелегальный рынок наркотических  средств. Производство и распространение  наркотиков представляет собой сейчас один из более динамично развивающихся секторов криминального бизнеса, превратившегося, по существу, в высокоразвитую транснациональную индустрию.

 Эксперты ООН расценивают кругооборот наркорынка приблизительно в 400 миллиардов долл., что составляет около 8% оборота всей интернациональной торговли. Уже в 1994 году кругооборот наркобизнеса был больше, чем кругооборот мирового рынка черных металлов, автомобилей, и приблизительно на том же уровне, что и рынок текстиля²⁸. 
   Высокая прибыльность наркобизнеса связана в значимой ступени с индивидуальностью доминирующих рыночных структур.

Во-первых, отсутствует  суровая  конкуренция между организациями, выходящими на новейшие рынки с новенькими видами продукции.

Во-вторых, индивидуальностью  рынков наркотиков является присутствие  значимой рыночной власти, то имеется возможности операторов оказывать воздействие на стоимость. Это имеет место быть в том, что наркосиндикаты сразу являются монополистами по отношению к окончательным потребителям наркотиков и монопсонистом по отношению к конкретным производителям. Поставщики сырьевых материалов и потребители конечной продукции располагают очень ограниченными способностями влиять на рыночную ситуацию.

Денежные средства от промышленности наркобизнеса поступают основным образом  организациям, осуществляющим торговлю наркотиками, тогда как крестьяне, которые практически выращивают коку и опийный мак, получают очень скромные финансы, хотя эти финансы, как правило, превосходят финансы крестьян, возделывающих другие сельскохозяйственные культуры. Оптовые цены страны- производителя держатся на уровне дешевых фармацевтических средств, розничные же цены в стране потребления на два порядка больше.

Конгресс США после  специальных слушаний разрешил американским компаниям, действующим в других странах, вносить расходы по даче взяток местным чиновникам в балансы, сдаваемые в американскую налоговую инспекцию.

Это стало настоящей сенсацией, которая надолго привлекла внимание деловой общественности к проблеме чиновничьего произвола. Результатом  стало даже создание специальной  международной организации, призванной выработать основные принципы "чистого" бизнеса.

Кроме того, предлагаются и такие способы борьбы с международной коррупцией, которые можно реализовывать уже сейчас.

Например, обнародовать размеры  взяток и рейтинги коррумпированности политики и бизнесменов в каждой из стран мира по оценкам бизнесменов  других стран, а также организовать противодействие коррупции с помощью негосударственных организаций предпринимателей. Но даже самые большие оптимисты из числа страдающих от коррупции бизнесменов понимают, что ликвидировать ее будет сложнее, чем расправиться с наркомафией.

В подавляющем большинстве  случаев тему транснациональной  преступности всегда связывают с  деятельностью организованных преступных групп (ОПГ).

Наверное, недаром упомянутый выше международный акт носит  название - Конвенция Организации  Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Это обусловлено тем, что  любая организация как социальная группа людей, нацелена, прежде всего, на приобретение взаимосвязанных и  специфических целей, стоящих перед  этой организацией, которую в одиночку добиться практически невозможно. Причем деяния ее членов, определенным образом, координируются для достижения наилучшего результата в определенной сфере человеческой деятельности. Это в полной мере можно перенести и сферу беззаконной деятельности.

Несмотря на то, как это  упоминалось выше, многие ученые увеличение уровня транснациональной преступности связывают с глобализацией экономики, открытием границ и т.п., полагаем все же, что ее основой (сущностью) является максимальное получение дохода, осуществить которое можно, только выходя и захватывая криминальные области деятельности в других странах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2.  Детерминанты   совершения транснациональных   преступлений

 

2.1. Внутренние  и внешние причины транснациональных   преступлений

Совокупность причин, влияющих на формирование и развитие транснациональной  преступности, была сформулирована во время работы Всемирной конференции  по транснациональной преступности на уровне министров  (Неаполь, Италия, 21-23 ноября 1994 г.) и на IX Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 28 апреля – 8 мая 1995 г.).

Так, в справочном документе  к п. 4 повестки дня Неапольской  Всемирной конференции по  транснациональной  преступности приведены следующие  факторы развития мировой экономики и политики, обусловившие возникновение транснациональной  преступности:

- увеличение взаимозависимости  государств;

- формирование мирового  рынка, для которого характерны  тесные экономические связи, взаимные  инвестиции;

- формирование международных финансовых сетей, систем международных расчетов, позволяющих быстро осуществлять сложные финансовые операции, с задействованием банковских учреждений нескольких государств;

- развитие мировых систем  коммуникаций;

- широкое развитие технологии контейнерных перевозок;

- увеличение масштабов  миграции, образование многонациональных  мегаполисов;

- «прозрачность границ»  между государствами, входящих  в Европейский союз и СНГ.

Перечисленные факторы оказали  и продолжают оказывать влияние  на развитие как мирового, так и региональных криминальных рынков.

Российская транснациональная  беззаконность в том виде, в  каком она сейчас является объектом криминалистического исследования, стала самостоятельным явлением как разряд преступности в целом  и как вариант групповой преступной деятельности в конце 70-х - истоке 80-х годов двадцатого века.

Транснациональную преступность как специфическую форму криминальной активности многие специалисты считают  неотъемлемой принадлежностью государственности  на протяжении всего периода существования страны и расценивают шайки злодеев, коррумпированные чиновничьи аппараты, вооруженные политические организации, намеревающиеся насильственно аннулировать существующий режим, как традиционные формы российской транснациональной преступности.

Опыт борьбы с транснациональной  преступностью зарубежных государств указывает, что на государственном  уровне беззаконные структуры, способные  проводить трансграничные операции, процветали в тех вариантах, когда  правительство оказывалось слабеньким или попустительствовало им, а его аппарат был коррумпированным или располагался в сговоре с такими организациями. Большинство из указанных феноменов находится в настоящее время в России.

Ученые указывают, что  в настоящее время можно с  полной уверенностью говорить о выходе на международную арену этнических беззаконных формирований, а эффективность их беззаконной деятельности обусловлена тесной связью со страной диаспоры, где они используют поддержку и способности, имеющиеся в постановлении местных криминальных структур и организаций.

По всей России растет энергичность этнических беззаконных формирований, до этого только, в сфере преступного  оборота орудия и наркотиков, психотропных веществ, драгоценных металлов, краж и контрабанды автомобилей.

Значительное влияние на экономическую и социальную обстановку в России оказывает деятельность чеченских, азербайджанских, армянских и грузинских этнических преступных формирований, отмечается четкая специализация по видам преступного промысла.

Наращивают преступный потенциал дагестанские, ингушские формирования, активно создаются преступные структуры, объединяющие лиц китайской, вьетнамской, монгольской, татарской и цыганской национальностей.